梅泰诺：独立董事2009年度述职报告(张英海) 2010-03-26.pdfVIP

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，提出了意见和建议。 现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2009 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的 正确决策发挥了积极的作用。 2009 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃 权票。 本人出席了公司 2009 年度召开的4次董事会、2次股东大会，无授权委托其 他独立董事出席会议情况，出席会议情况如下： 本年应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 事会会议次数 亲自出席会议 4 4 0 0 否 本年应参加股东 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 大会会议次数 2 2 0 0 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权， 本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程 序，合法有效，故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、2009 年度发表独立董事意见情况 本公司报告期内的关联交易均严格履行了《公司章程》等有关制度的规定， 不存在损害中小股东利益的情形。 独立董事就公司报告期内关联交易发表独立意见如下：“本独立董事审阅了 北京梅泰诺通信技术股份有限公司近三年及一期发生的重大关联交易情况，我们 认为公司与关联方之间的关联交易均按照届时有效的法律法规及公司章程的有 关规定履行了必要的批准程序，遵循了公平合理的原则，关联交易价格公允，决 策程序合法有效，不存在损害公司股东利益的行为。” 除前述意见之外，报告期内独立董事未对其他事项发表独立意见。 三、对公司进行现场调查的情况 2009 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过 电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 四、在公司 2009 年度审计中的履职情况 根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》 （证监会公告〔2009〕34 号）的有关规定。本人到公司进行了实地调研，认真 听取了公司管理层对 2009 年度经营情况和投、融资活动等重大事项及财务状况 的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司 2009 年