闽东电力：第四届董事会第三十九次临时会议决议公告 2010-07-22.pdfVIP

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2010 董-11 福建闽东电力股份有限公司 第四届董事会第三十九次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 本次会议的通知于2010 年 7月 19 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 二、会议召开的时间、地点、方式 福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第三十九次会议于2010 年 7月 21 日在公司八楼会议室召开。会议由 公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 三、董事出席会议的情况 公司董事9 名，出席会议的董事 8名，名单如下： 罗红专、郑其桂、何邦恒、张成文、林国勋、林永经、张学清、 徐军。 董事张斌先生因出差在外，授权委托董事林国勋先生代为表决。 四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议 案审议情况和有关董事反对或弃权的理由 1、审议《关于聘任杨建华先生为公司副总经理的议案》； 董事会同意聘任杨建华先生为公司副总经理，薪酬按照《第四届 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的标准执行（杨建华先生 情况介绍详见附件）。 独立董事意见： 对于公司第四届董事会第三十九次临时会议聘任的副总经理职 务,我们审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问,审阅了杨建 华先生的简历，基于独立判断,我们认为杨建华先生符合《公司法》 规定的高管任职条件，提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律法规的规定,其薪酬是按照《第四届董事、监事和高级管 理人员薪酬管理办法》的标准执行，是合理的，同意聘任杨建华先生 为公司副总经理。 表决情况：同意 9票，反对0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于武汉楚都房地产有限公司“闽东国际城”商业部 分营销方案的议案》； 武汉楚都房地产有限公司(以下简称楚都公司)是我公司全资子 公司，注册资本：人民币 14700 万元，该公司投资的闽东国际城属武 汉市汉阳区政府招商引资项目，为尽快推进项目资金回笼、更好体现 项目开发效益，董事会同意楚都公司以销售为 目的，根据 “同步对 接、比较选择、按项目需要公开竞价”的原则，对闽东国际城东区裙 楼 1 层、4 层，西区裙楼 1 至 3 层全部未售物业及东区 2、3 层余下 少量物业等余下所有裙楼商业物业，共计 23264.66 ㎡ ，采用整体对 单一承包商发包或整体策划适当分片对外承包的方式，先租赁后带租 约销售，以排除销售障碍、加快销售速度、提高项目整体效益。 表决情况：同意 9票，反对0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 3、审议《关于投资发起设立福建航天闽箭新能源投资股份有限 公司的议案》； 按照国家产业政策和海西建设对电力的需求，为了大力发展以风 电为主的新能源产业，解决企业生存发展的资源瓶颈,实现公司可持 续发展，董事会同意我公司和北京万源工业有限公司（以下简称“北 京万源”）共同出资设立福建航天闽箭新能源投资股份有限公司（暂 定名），公司注册资本为人民币 15000 万元，以现金方式出资。其中 我公司作为主发起人以现金方式出资人民币12000万元，占80%股权， 上述资金来源为本公司自有资金；北京万源出资人民币 3000 万元， 占 20％股权。出资时间为首次出资于公司设立登记前缴纳，其余出 资于公司成立之日起两年内缴纳。授权公司经理层签署相关协议及具 体开展前期筹备工作。 表决情况：同意 9票，反对0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 4、审议《关于寿宁发电分公司车岭一级电站电气设备改造项目 的议案》。 由于寿宁发电分公司车岭一级电站山体滑坡现象严重、电站设备 老化等严重影响着电站生产的安全，为 了保证安全生产，提高整体设 备安全系数，董事会同意对车岭一级水电站实施机电一体化技术改 造，内容主要包括电气、土建两部分，项目的实施预算为 681.18 万 元。 表决情况：同意 9票，反对0 票，弃权 0 票；