南岭民爆：独立董事对相关事项独立意见的公告 2010-03-03.pdfVIP

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2010-004 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事对相关事项独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事对公司累计和当期 对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）和 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《湖南南岭 民用爆破器材股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立 董事，我们本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了 认真负责的核查和落实，并发表如下意见： 1、报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金 的情况。 2、截至2009年12 月31日，公司不存在为股东、股东的控 股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情形。 3、2009 年公司无违规对外担保，也无以前期间发生但延续 到报告期的违规对外担保事项。 独立董事：汪旭光 张维民 伍中信 欧阳润平 二0 一0年三月一日 1 独立董事对公司关联交易协议 和 2010 年度日常关联交易的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章 程》、公司《关联交易管理制度》等相关规章制度的有关规定， 作为公司独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序 及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司与关联方签署的 “关联交易协议”和2010年度预计发生的日常关联交易事项和发 表如下意见： 公司与关联方签署的“关联交易协议”是依据有关法律法规 政策、市场价格变化及企业实际情况制定的，符合全体股东的最 大利益，不存在损害上市公司和非关联股东的利益。公司第三届 董事会第十七次会议对关联交易协议条款进行审议并获得通过， 程序合法。 预计2010年日常关联交易情况，公司事前向独立董事提交了 相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第十七 次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表 决。公司与关联方发生的关联交易是按照 “公平自愿，互惠互利” 的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定， 定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 和中小股东的利益的行为。 独立董事：汪旭光 张维民 伍中信 欧阳润平 二0 一0年三月一日 2 独立董事对公司 2009 年度董事、监事和 高管人员薪酬考核结算及 2010 年公司董事、监事 和高管人员薪酬试行办法的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关 规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们就公司2009 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬考核结算情况及2010 年