深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司内部控制自我评价.pdfVIP

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 内部控制自我评价 一、公司基本情况 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“ 公司” ）原名深圳市华 宝（集团）股份有限公司， 1981年11月20 日经深圳市人民政府以市特府[1981]20号文批准 成立， 并于1983年1月31 日经中国牧工商联合总公司以（83 ）农牧（办）字第02号文批准更 名为深圳华宝牧工商联合公司。1993年9月20 日经深圳市人民政府以深府办复[1993]855号文 批准，由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、深圳经济特区食品贸易（集团） 公司三家为发起人，通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝（集团）股份有限公司。 公司股票于1994年5月9 日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：000034 。 2001年2 月27 日经深圳市工商行政管理局批准，将公司名称变更为现用名，工商注册 号码440301103553063 ，注册资本为人民币357,973,531元。 本公司及本公司之子公司主要的经营业务包括：（1）通讯服务运营、数据与语音服务、 通讯设备的研制、开发、生产与销售、软件开发；（2 ）食用动物养殖及相应的肉类加工；（3 ） 饲料生产和销售；（4 ）经营国内商业、物资代销业；（5 ）进出口贸易；（6 ）房地产投资与开 发。 二、控股子公司控制结构及持股比例图 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 深圳市 深圳市 深圳市 深圳市 深圳市 深圳市 深圳市 深圳市 深圳市 华宝 深信泰 华宝西 泰丰通 深信西 泰丰科 宝安华 汇德祥 龙岗区 （集 丰投资 部物业 讯电子 部房地 技有限 宝实业 贸易有 团）饲 发展有 管理有 华宝经 有限公 产有限 公司 有限公 限公司 料有限 限公司 限公司 济发展 司 公司 69% 司 96.9% 公司 100% 100% 有限公 100% 100% 62.5% 100% 司 100% 三、公司内部控制体系建设情况 （一）内部控制结构 公司最高权力机构为股东大会，下设董事会、监事会。经营班子依照董事会和股东大会 的授权开展工作，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、经营管理及 监督体系。 股东大会 监事会 董事会 审计委员会 提名委员会 绩效与薪酬 战略与投资 董事会秘书处 委员会 委员会 经营班子 行政人事部 资金财务部 稽核部 下属控股参股公司 （二）公司“三会”运作情况 1、股东大会的运作情况