潍柴动力股份有限公司2008年度股东周年大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2009-016 潍柴动力股份有限公司 2008 年度股东周年大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本次会议没有否决或修改提案的情况。 二、 会议召开情况 1、召开时间：2009年6月19日上午 10:00 2、召开地点：山东省潍坊市民生东街26号公司会议室 3、召开方式：现场会议、现场投票表决 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事徐新玉先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《潍 柴动力股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。 三、 会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共22人，代表有表决权的股份354,528,564股，占公 司总股本833,045,683 股的42.56%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘 书等人员。 四、 提案审议和表决情况 本次会议提案经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式逐项表决，形成如下决 议： （一）普通决议案 1、审议及批准公司2008年年度报告全文及摘要的议案 表决结果：赞成股数为354,528,564股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权 1 的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。 2、审议及批准公司2008年度董事会工作报告的议案 表决结果：赞成股数为354,528,564股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权 的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。 3、审议及批准公司2008年度监事会工作报告的议案 表决结果：赞成股数为354,528,564股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权 的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。 4、审议及批准公司2008年度综合财务报表及审计师报告书的议案 表决结果：赞成股数为353,550,529股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权 的 99.72%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0%；弃权股数 978,035股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.28%。该议案获得通过。 5、审议及批准公司2008年度财务决算报告的议案 表决结果：赞成股数为353,550,529股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权 的 99.72%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0%；弃权股数 978,035股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.28%。该议案获得通过。 6、审议及批准关于公司2008年度利润分配的议案 决定以公司总股本 833,045,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.3元（含税）。 表决结果：赞成股数为337,328,564股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权 的95.15%；反对股数17,200,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的4.85%； 弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。 7、审议及批准关于公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司中国境内 审计服务机构及授权董事会决定其酬金的议案 表决结果：赞成股数为352,421,764股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权 的99.41%；反对股数