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河南恒星科技股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 （王莉婷） 2010 年3 月31 日，经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公 司”）2010 年第一次临时股东大会审议同意，本人成为公司第三届董 事会独立董事。作为公司独立董事，在2010 年的工作中，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》及 《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度本人履行的工作情 况向各位股东汇报如下： 一、履行日常职责情况 （一）2010 年度出席董事会情况 2010 年度，公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2010 年度本 人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，本人亲自出席 了公司第三届董事会第一次至第十一次会议，没有缺席和委托其他独 立董事代为出席应出席董事会并行使表决权的情形。对各次董事会审 议的相关议案均投了赞成票。 （二）日常职责履行情况 1、持续关注公司经营状况,保证公司经营符合国家法律、法规要 1 求，能够做到依法经营。 2、严守公司机密信息,确保所有股东知情权的公平性,保护中小 股东利益。进行国家相关政策法规学习，积极了解公司所从事产业的 发展方向，为公司发展提供建议。 二、发表独立意见情况 （一）2010 年4 月 1 日，对公司第三届董事会第一次会议聘任 议聘任焦耀中先生为总经理，聘任徐克先生为常务副总经理，聘任谢 进宝先生、李保杰先生为副总经理，聘任孙国顺先生为董事会秘书， 聘任赵文娟女士为财务总监之事项发表如下独立意见： 1、经对公司提供的上述相关人员简历的审查，上述人员均符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资 格的规定； 2、上述人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定； 3、经审查，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜 任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。 （二）2010 年6 月30 日，对公司第三届董事会第四次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 1、对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金事项发表如下独立意见： 公司用募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自有资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金 的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 2 投资项目的正常进行，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公 司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。我 们同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 144,890,735.81 元。 该事项需经公司2010 年第二次临时股东大会进行审议通过后方 可实施。 2、对公司向河南永顺铝业有限公司进行担保的事项发表如下独 意见：被担保方河南永顺铝业有限公司（以下简称“永顺铝业”）与 本公司不存在关联关系，作为地方知名企业，其经营情况稳定，信誉 良好，具有较好的偿债能力。 公司本次拟为永顺铝业提供2500 万元银行借款担保，我们认为 本次被担保对象的主体资格、资信状况及对公司外担保的审批程序均 符合公司对外担保的相关规定，我们同意该事项。 该议案需提交公司2010 年第二次临时股东大会审议 （三）2010 年8 月6 日，对授权董事长择机处置公司持有其他 上市公司股票的事项发表如下意见： 公司董事会本次授权董事长处置公司所持有的风神轮胎股份有 限公司股票，符合公司利益，有利于提高公司资产的利用效率，我们 同意授权董事长处置上述相关资产。 该议案需提交公司2010 年第三次临时股东大会进行审议。 （四）2010 年8 月6 日，对关联方资金