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广东美的电器股份有限公司重大信息内部报告制度 广东美的电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”)的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、规章及公司章程的要求，结合本公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会投资者投资取向，或对公司股票的交易价格已经或可能产生较大影响的 尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的 股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、 公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的 知情人等。 第二章 一般规定 第四条 公司董事局是公司重大信息的管理机构。 第五条 信息内部报告工作的负责人为董事局秘书。经董事局授权，董事局 秘书负责公司重大信息的管理及对外信息披露的具体协调工作，包括公司应披露 的定期报告和临时报告。 1 广东美的电器股份有限公司重大信息内部报告制度 第六条 报告义务人(一般知情人除外)为重大信息内部报告第一责任人，负 有敦促本部门或单位内部信息收集、整理的义务以及向董事局秘书报告其职权范 围内所知悉重大信息的义务。 公司各部门、公司控股子公司负责人可指定熟悉相关业务和法规的人员担任 重大信息内部报告的联络人，并报备公司证券部。公司控股股东及持有公司 5% 以上股份的股东，在出现本制度第三章规定的情形时，应在 2 个工作日内将有 关信息向董事局秘书报告。 第七条 公司报告义务人的职责包括： (一)负责并敦促相关工作人员做好对重大信息的收集、整理； (二)组织编写重大信息内部报告，并提交报告； (三)对报告的真实性、准确性和完整性进行审核； (四)及时学习和了解法律、法规、规章对重大信息的有关规定； (五)负责做好与公司重大信息内部报告有关的保密工作。 第三章 重大信息的范围 第八条 报告义务人在职权范围内获悉以下重大信息，应及时向公司董事局 会秘书报告，公司重大信息包括以下发生或拟发生的下列事项： (一)经营活动重大事项 1、经营政策或者经营范围发生重大变化(包括产品销售价格、材料采购价格 和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等)； 2、公司主营业务发生重大变化； 3、订立重要合同，该合同可能对公司产生显著影响； 4、公司获得大额补贴或税收优惠； 5、发生重大经营性或者非经常性亏损； 6、主要或者全部业务陷入停顿； 7、发生重大设备、安全等事故，对经营或者环境产生重大影响； 8、公司净利润或者主营业务利润发生重大变化； 2 广东美的电器股份有限公司重大信息内部报告制度 9、利润分配和资本公积金转增股本事项。 10、公司月度财务报告以及定期报告。