安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2009-038 安徽方兴科技股份有限公司安徽方兴科技股份有限公司 安徽方兴科技股份有限公司安徽方兴科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告第四届董事会第一次会议决议公告 第四届董事会第一次会议决议公告第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对公告的虚假记载，对公告的虚假记载、误、误 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对公告的虚假记载对公告的虚假记载、、误误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 导性陈述或者重大遗漏负连带责任导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 安徽方兴科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于 2009 年 11 月 16 日上午十点在公司会议室召开，本次会议由董事长关长文先 生主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，董事曲新女士因公事未 能参加本次会议，委托董事杨雨民先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议应参加表决董事超过半数，符合 《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、选举关长文先生为公司董事长，选举夏宁先生为公司副董事长。 二、根据董事长提名，聘任陈国良先生为总经理，聘任李龙先生、俞家红先 生、周建勇先生、张少波先生为公司副总经理。（简历附后） 三、根据董事长提名，聘任黄晓婷女士为公司董事会秘书。（简历附后） 四、根据总经理提名，聘任陈阿琴女士为公司财务总监。（简历附后） 五、关于使用部分募集资金补充流动资金的议案 鉴于公司资金比较紧张，公司拟用闲置的 1000 万元募集资金补充流动资金， 以节约财务费用的支出，按照公司 《募集资金管理办法》的规定，使用期限不超 过 6 个月。由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的 10%，本议案不 再提交股东大会审议。 以上议案经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。 安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○九年十一月十六日 1 附件一： 陈国良先生，1955 年生，本科，毕业于浙江大学，高级工程师。曾任华光 集团熔制车间副主任、主任，总经理助理，副总经理，现任本公司总经理。 李龙先生，1965 年生，中共党员，本科学历，政工师，曾任安徽华光玻璃 集团团委书记、政治处主任、纪检委副书记，蚌埠创新实业公司董事长、总经理， 蚌埠时代塑业公司董事、总经理，现任本公司副总经理兼供应部、销售部经理。 俞家红先生，1962 年生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任华光玻 璃集团总调度、车间主任、副总经济师。现任本公司副总经理及技术开发部经理。 周建勇先生，1955 年生，中共党员，本科，毕业于西北轻工业学院日用玻 璃专业，工程学士学位，高级工程师。曾任蚌埠玻璃总厂副总工程师，蚌埠十万 吨瓶罐厂总工程师、副厂长，蚌埠盛通玻璃厂副厂长、副总经理，蚌埠鑫民玻璃 有限公司总工程师。现任本公司副总经理。 张少波先生，1968 年生，本科学历，工程师，曾任华光集团加工车间技术 员、镀膜车间技术组组长，华益公司董事、技术副总经理等职务，现任华益公司 董事、总经理，本公司副总经理。 黄晓婷女士，汉族，1976 年生，毕业于安徽财贸学院统计学专业，本科， 经济学士学位。曾任本公司第三届董事会秘书。 陈阿琴女士，