安徽水利2005年第一次临时股东大会会议资料.pdf

安徽水利2005 年第一次临时股东大会会议资料 安徽水利开发股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议材料 2005 年9 月12 日 安徽水利2005 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、 股东大会会议议程； 二、 股东大会注意事项； 三、 议案一：《公司章程修正案》； 四、 议案二：《关于修改股东大会议事规则的议案》； 五、 议案三：《关于修改董事会议事规则的议案》； 六、 议案四：《关于修改独立董事任职及议事制度的议案》； 七、 议案五：《关于2005 年度日常关联交易的议案》； 八、 议案六：《关于成立董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委 员会、提名委员会并审议上述专业委员会实施细则的议案》； 九、 议案七：《关于部分董事变更的议案》。 1 安徽水利2005 年第一次临时股东大会会议资料 安徽水利开发股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议议程 一、 时间：2005 年9 月12 日上午9:30 时 二、 地点：蚌埠市公司总部一楼会议室 三、 主持人：董事长王世才先生 议程： 1 宣布会议开始 2 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到 会人员 3 宣读股东大会注意事项 4 审议各项议案 5 股东审议议案、股东发言、询问 6 指定监票人、计票人 7 股东投票表决 8 监票人统计并宣布表决结果 9 询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议 10 宣读股东大会决议 11 律师宣读法律意见书 12 董事在股东大会决议及会议记录上签字 13 宣布大会结束 安徽水利开发股份有限公司 2004 年9 月12 日 2 安徽水利2005 年第一次临时股东大会会议资料 安徽水利开发股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会注意事项 根据中华人民共和国《公司法》和中国证券监督管理委员会《关于上市公司股东大 会规范意见的通知》的有关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2005 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知 如下： 1、为能及时、准确的统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登 记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。 2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和 遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告 有关部门处理。 4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，须填写《股东大会发言登记 表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言 时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。 5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问 题。 6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清 点。 7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数，将“赞成”、“反对”和“弃 权”的股份数计算，统计出赞成、反对、弃权的股份