青海盐湖钾肥股份有限公司2008 年年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000792 证券简称：盐湖钾肥 公告编号：2009 －022 青海盐湖钾肥股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况： 青海盐湖钾肥股份有限公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 4 月 29 日下午 13:00 分在 青海省西宁市天年阁酒店四楼会议室召开。部分公司董事、监事、高级管理人员参加了会议， 会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的要求，会议由副董事长刘生福先生主持，青 海竞帆律师事务所律师李金泉、张广寿律师出席了会议。 本次股东大会通过现场投票和网络投票方式表决。通过交易系统投票的时间为 2009 年 4 月 29 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 时间为：2009 年 4 月 28 日下午15:00 至 2009 年 4 月 29 日下午15:00 期间的任意时间。 出席会议的股东及股东代理人共 560 人，代表股份 551,658,962 股，占公司总股本的 71.8727% 。其中：1、出席现场会议的有表决权的股东及股东代理人9 人，代表股份468,453,511 股，占公司总股份的 61.0323%；2 、通过网络投票的股东及股东代理人 551 人，代表股份 83,205,451 股，占公司总股份的 10.8404%。 二、提案审议和表决情况 1、审议公司2008 年度财务决算 2009 年度财务预算报告； 表决情况：参会股东同意 549,568,960 股，占出席会议有表决权总数的 99.6211 ％，反 对 1,230,657 股，占出席会议有表决权总数的 0.2231 ％，弃权 859,345 股，占出席会议有表 决权总数的 0.1558 ％。 表决结果：通过 2 、审议公司2008 年度董事会工作报告； 表决情况：参会股东同意 549,264,810 股，占出席会议有表决权总数的 99.5660 ％，反 对 1,368,309 股，占出席会议有表决权总数的 0.2480 ％，弃权 1,025,843 股，占出席会议有表 决权总数的 0.1860 ％。 表决结果：通过 3、审议公司2008 年度监事会报告的议案； 表决情况：参会股东同意 549,265,602 股，占出席会议有表决权总数的 99.5662 ％，反 对 1,332,913 股，占出席会议有表决权总数的 0.2416 ％，弃权 1,060,447 股，占出席会议有 表决权总数的 0.1922 ％。 表决结果：通过 4 、审议公司2008 年度利润分配的议案； 表决情况：参会股东同意 549,551,512 股，占出席会议有表决权总数的 99.6180 ％，反对 1,264,027 股，占出席会议有表决权总数的 0.2291 ％，弃权843,423 股，占出席会议有表决权总数的 0.1529 ％。 表决结果：通过 5、审议公司续聘会计师事务所的议案； 表决情况：参会股东同意 549,201,441 股，占出席会议有表决权总数的 99.5545 ％，反对 1,237,709 股，占出席会议有表决权总数的 0.2244 ％，弃权 1,219,812 股，占出席会议有表决权总数的 0.2211 ％。 表决结果：通过 6、审议增选公司四届监事会监事的议案； 表决情况：参会股东同意 548,615,756 股，占出席会议有表决权总数的 99.4484 ％，反 对 1,616,294 股，占出席会议有表决权总数的 0.2930 ％，弃权 1,426,912 股，占出席会议有 表决权总数的 0.2586 ％。 表决结果：通过 7、审议公司2009 年日常关联交易的议案； ①关联交易议案之一：审议本公司向关联方盐湖集团采购水、电、编织袋、药剂、劳务， 向中化化肥有限公司、山西文通盐桥复合肥有限公司销售氯化钾的议案；