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露笑科技股份有限公司 信息披露管理制度 露笑科技股份有限公司信息披露管理制度 (2011 年 10 月25 日公司第二届董事会第三次董事会议制订) 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《上 市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》，以及 《露笑科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”） 规定，为规范露笑科技股份有限公司（以下简称 “公司”）信息披露行为，确保 信息真实、准确、完整、及时，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事 项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会浙江证券 监管局、深圳证券交易所或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重 大影响的报告和请示等文件； （五）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的指 定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确 保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露。 第四条 公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。 董事会是公司的信息披露负责机构，董事会秘书办公室作为信息披露的管理 1 露笑科技股份有限公司 信息披露管理制度 部门，由董事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： （一）公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并在 第一时间报送深圳证券交易所； （二）在公司的信息公开披露前，公司董事、监事、高级管理人员及其他知 情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内，并声明保密责任； （三）确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假信息、严重 误导性陈述或重大遗漏。 第六条 公司各部门按行业管理要求向上级主管部门报送的报表、材料等信 息，相关职能部门应切实履行信息保密义务，防止在公司公开信息披露前泄露。 职能部门认为报送的信息较难保密的，应同时报董事会秘书，由董事会秘书根据 有关信息披露的规定决定是否向所有股东披露。 第七条 公司公开披露信息的指定报纸为：《证券时报》、《中国证券报》。 指定网站为：巨潮资讯网（ ）。公司应公开披露的信息， 如需在其他公共传媒披露的，不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布会 或答记者问等形式代替公司的正式公告。 第八条 公司各部门的负责人为该部门信息披露的责任人，应及时将需披露 的信息以书面的形式提供给董事会秘书办公室。 如对涉及披露的信息有疑问，应及时咨询董事会秘书或通过董事会秘书咨询 交易所。 第九条 公司研究、决定涉及信息披露事项的，通知董事会秘书参加决定会 议。 第十条 公司对外信息披露或回答咨询，由董事会秘书办公室负责，董事会 秘书直接管理；其他部门不得直接回答或处理。 公司如发生需披露的重大事项，涉及相关事项的部门应及时将该事项报告给 董事会秘书办公室，由董事会秘书办公室通报公司董事会，并履行相关的信息披 露义务。 第十一条 在公司披露相关信息前，任何个人或者部门对各自所掌握或者知 2 露笑科技股份有限公司