同仁堂2011年股东大会会议资料600085_20120508.pdfVIP

北京同仁堂股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司北京同仁堂股份有限公司 北京同仁堂股份有限公司北京同仁堂股份有限公司 二零一一年度股东大会会议资料二零一一年度股东大会会议资料 二零一一年度股东大会会议资料二零一一年度股东大会会议资料 二零一二年五月二零一二年五月八日八日 二零一二年五月二零一二年五月八八日日 北京同仁堂股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料 目 目 录录 目目 录录 一、北京同仁堂股份有限公司 2011 年度财务决算报告 二、北京同仁堂股份有限公司 2011 年度利润分配方案 三、北京同仁堂股份有限公司 2011 年度董事会工作报告 四、北京同仁堂股份有限公司2011 年度监事会工作报告 五、北京同仁堂股份有限公司 2011 年年度报告正文及摘要 六、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议 案 七、北京同仁堂股份有限公司关于向关联方采购并预计年发生额度的议 案 八、北京同仁堂股份有限公司董事会换届选举的议案 九、北京同仁堂股份有限公司监事会换届选举的议案 十、北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、独立监事津贴的议案 北京同仁堂股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司北京同仁堂股份有限公司 北京同仁堂股份有限公司北京同仁堂股份有限公司 年度股东大会议程年度股东大会议程 年度股东大会议程年度股东大会议程 主持人：梅群董事长 一、宣布 2011 年度股东大会会议开始，报告股东出席情况 二、以举手表决方式选举监票人、计票人 三、逐项审议股东大会议案 1、 北京同仁堂股份有限公司 2011 年度财务决算报告 2、 北京同仁堂股份有限公司 2011 年度利润分配方案 3、 北京同仁堂股份有限公司 2011 年度董事会工作报告 4、 北京同仁堂股份有限公司 2011 年度监事会工作报告 5、 北京同仁堂股份有限公司 2011 年年度报告正文及摘要 6、 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会