公司章程范本(设董事会、监事)_11203.docVIP

海宁某某食品有限公司章程 发展生产力市场经济本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触，以国家法律、法规为准。 第一章 公司名称和住所 第条 公司名称：（以下简称“公司”）第条 公司住所：第二章 公司经营范围 第条 公司经营范围： 第三章 公司注册资本 第条 公司注册资本：人民币0万元第四章 股东的名称出资方式、出资额出资第条 股东的名称、出资方式出资额出资如下： 股东名称 认缴出资数额 其中实收资本 1 方某某 50％ 人民币100万元 人民币100万元 以货币出资，并于公司成立前出资45万元；于2011年9月26日前出资55万元。 2 程某某 50％ 人民币100万元 人民币100万元 以货币出资，并于公司成立前出资35万元；于2011年9月26日前出资65万元。 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第条决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对发行公司债券作出决议； 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议公司章程；公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开次代表以上表决权的股东以上董监事提议召开临时会议召开临时会议。第条 召开股东会会议，应当于会议召开日以前通知全体股东股东会会议召开股东会对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名第条　股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表1/10以上表决权的股东可以自行召集和主持。首次股东会议由出资最多的股东召集和主持。第条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议修改公司章程增加或减少注册资本合并、分立、解散或变更公司形式的决议，代表2/3以上表决权的股东通过事项作出决议，代表以上表决权的股东通过公司设董事会成员为人董事会设董事长１人董事长董事长董事会选举产生任期３年任期届满连选可连任。董事会对股东会负责，行使下列职权： 召集股东会会议，并向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度； 公司章程规定的其他职权。第董事会会议由董事长召集和主持董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事召集和主持。第条董事会会议董事会作出决董事的通过董事会决议的表决，实行一人一票。第条 公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权： 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 董事会授予的其他职权。第条公司设监事人监事任期每届３年任期届满连选连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。第条 公司的监事行使下列职权： （）检查公司财务； （）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（）向股东会会议提出提案；（）对董事、高级管理人员提起诉讼； （）公司章程规定的其他职权。 第章第条第章公司向其他企业投资或者为他人提供担保，股东会决议公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，或者实际控制人不得参加的表决。该表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。第章公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度应在每一会计年度终了时制作财务会计报告财务会计报告15日前送交各股东。第条第章其他事项第条