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合同规范管理 西藏思明矿业股份有限公司 合同规范管理办法 1. 目的和适用范围 根据《中华人民共和国合同法》，为加强公司与其它企业商业关系， 改善经营管理，完善合同管理，特制定本规范。 本规范适用于公司与公司内部员工签署的借款合同、抵押合同等， 以及与外部单位签署的各类买卖合同、借款合同、运输合同、技术合同、 工程合同、租赁合同、服务合同等。 2. 定义 合同是指公司经营过程中所签订的要约、协议等法律约束性文件。 3. 内容： 3.1 机构和职责 3.1.1 本规范由公司总经理办实施管理。 3.1.2 监督合同遵守国家法律、法规、政策，符合平等互利、协商一 致、等价有偿的原则。 被授权签订合同的部门和行政部负责处理合同的纠纷、调解仲裁和 1 1 合同规范管理 起诉等事项。 3.1.3 职责： a)建立和维护公司合同管理规范和管理体系； b)组织公司合同管理的制度建设，制定公司合同管理规定及管理细 则,负责合同管理规定及管理细则的解释工作； c)组织公司招评标管理的制度建设，制定公司招评标管理规定及管 理细则,负责招评标管理规定及管理细则的解释工作； d)负责指导和监督各职能部门严格执行合同管理规定； e)组织实施招评标程序审批和项目评审工作； f)组织公司合同的评审、会签，规范公司各类合同的订立和执行； g)组织公司重大经济合同的谈判，协助各部门订立合同； h)对各类经济合同的履约情况进行全过程监控。 3.2 合同的分类及程序 3.2.1 合同分类： 以下合同由业务部门负责牵头，财务部门参与，括弧中为业务牵头 2 2 合同规范管理 部门，具体包括： a) 股权、资产收购合同（总经理办或董事会） b) 矿山勘查合同（资源中心）； c) 工程合同（资源中心） d) 大型设备采购合同（设备使用部门）； e) 财产租赁合同（设备使用部门）； f) 借款合同（财务部） g) 财务服务合同（财务部）； h) 集中采购合同（行政部）； i) IT 建设服务合同（行政部）； j) 装修合同（行政部）； k) 媒体宣传合同（行政部）； l) 销售合同（供销部）； m) 员工保险合同（人事部）； 3 3 合同规范管理 n) 内部员工借款、担保、抵押等合同（人事部）； o) 其他部门级别的合同。 3.2.2 签订合同的程序 3.2.2.1 第一阶段：合同谈判阶段：根据合同级别，牵头部门与业务 部门负责业务谈判，合同的起草、确认。同一产品或服务有多家供应商 的，必须至少选择三家以上供应商进行谈判，详细记录每次谈判过程， 填写 《谈判记录表》，负责牵头部门的谈判人员，业务部门参与人员都 必须在记录表上签字确认，经部门总监批准最终选定供应商，但金额超 5 过 万元的合同，必须由总经理最后批准方可确定供应商。 3.2.2.2 第二阶段：合同审 阶段：按以下三个程序进行： 1)部门审 ：负责牵头部门负责合同的审 ，包括但不限于审 合同 主体资格是否合法、产品质量是否合格、价格是否合理、售后服务是否 完善以及索赔条件等； 2)财务部审 ：包括但不限于合同的谈判过程、价格、付款条件、保 险免责条款、付款时间、税务问题等； 4 4 合同规范管理 a)审查送审合同中的标的、数量、价款或者报酬条款是否属经营计 划或立项报告范围； b)审查送审合同是否属招投标范围，属于招投标的，还应审查送审 合