浪潮信息：对外投资公告.pdfVIP

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2008-017 浪潮电子信息产业股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 1、该对外投资事项各投资方尚未签订投资协议，还存在一定的不确定性。 2、关于该对外投资事项存在的风险及其控制详见本公告第四部分。 一、授权公司管理层对外投资情况概述 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息或本公司）第四 届董事会第二次会议于2008年5月22 日召开，会议经过审议以6票赞成；0票 反对；0票弃权通过了《关于对外投资并授权公司管理层办理本次投资相关具体 事宜的议案》，公司拟与山东省高新技术投资有限公司、济南高新控股集团有限 公司共同投资设立山东华芯半导体有限公司（名称暂定）。董事会同意该投资事 项并授权公司管理层与上述 2 个投资合作方共同商定投资协议的具体条款与并 决定本公司该项对外投资的其他相关事项。 本次董事会授权公司管理层对外投资的金额为1亿元，该授权投资金额不超 过公司最近一期经审计总资产的 10％（公司 2007 年度经审计的总资产为 147,296.07万元），属于董事会的权限范围，符合《公司章程》及深圳证券交易 所《股票上市规则》的规定。 此次对外投资的另外2个合作方与本公司不存在任何关联关系，因此该对外 投资事项不属于关联交易。 二、投资各方情况介绍 1、浪潮电子信息产业股份有限公司，成立于1998年10月27日，注册资本 21,500万元，注册地址为山东省济南市山大路224号，法定代表人为孙丕恕， 公司类型为股份有限公司，主营范围为计算机及软件、电子产品及其他通信设备 等。 2、山东省高新技术投资有限公司，成立于2000年6月16 日，注册资本 116,572万元，注册地址为山东省济南市解放路166号，法定代表人为孟凡利， 公司类型为国有独资有限责任公司，主营范围为对外投资及资本运营（不含金融 业务），投资管理及咨询，上市公司策划。 3、济南高新控股集团有限公司，成立于2001年6月19日，注册资本100,000 万元，注册地址为山东省济南市工业南路28号，法定代表人为苏树伟，公司类 型为国有独资有限责任公司，主营范围为按高新区国资委授权进行国有资产的经 营；管理高新区管委会项目的投资、融资业务；自有房产租赁；物业管理及咨询 服务；房地产开发、经营；公共基础设施开发建设。（未取得专项许可的项目除 外）（以上经营范围中凡涉及国家有专项专营规定的从其规定） 三、投资标的基本情况 投资标的公司为山东华芯半导体有限公司（名称暂定），公司注册资本拟为 3亿元，本公司与山东省高新技术投资有限公司、济南高新控股集团有限公司各 以现金出资1亿元，持股比例均为33.33%。公司经营期限拟为二十年。公司注 册地址拟在山东省济南市国家信息通信国际创新园（CIIIC）研究院。公司的经 营范围拟为研发、生产、销售、投资集成电路产品等其他高新技术产品。 四、对外投资的目的、存在的风险及其控制和对公司的影响 1、对外投资的目的和意图 本公司对外投资设立集成电路公司，涉足电子产业链前沿，可以促进公司产 业结构的优化升级，通过建立和发展战略合作以及人才聚集，为公司持续、快速 发展培育新的核心产业，给股东以良好的回报。 该公司的主要产品为集成电路产品，项目建设周期为2年。 本次董事会授权公司管理层对外投资的资金系公司自有资金。 2、存在的风险及其控制 （1）资本风险及其控制 集成电路项目投资总额巨大，为降低投资风险，提高投资效益，将采用分期、 分批建设的策略，重点控制前期的投资规模，保证产能的充分应用，在人民币升 值、半导体产业低谷期进行建设，降低设备采购成本，提高决策和建设效率,降 低投资风险。 （2）市场风险及其控制 半