警惕冒用他人身份开设银行卡进行违法犯罪的行为.pdfVIP

■皇 ECONOMICCASEREP0RT 辩曩羹 0 囊积 这是 一起不 法分子 与银行 日前 ，上海金山区检察 一 警方提示： 内部人员相互勾 结作案 的典型 院办理了一起离奇的信用卡 防 范金融风险，是银行 和客 案例 。经过警方 缜密侦查 ，犯 诈骗案：10余名受害者在 户面临的共 同课题，上述案件无疑 罪嫌疑人周某落 网，其作案手 商场临时办卡点申请的信用 敲响警钟 。为 了防范类似案件 的发 段 随之 曝光 。原来，周某从商 卡还没收到更没激活 ，却接 生，银行方面须采取有效手段严格 场 临时办卡点临时工 、老乡李 连收到银行短信通知信用卡 审查申请人资料，对办理网点、工 杰 处花 2000元 买来 20多人 的 已被提现 ，短时间内受害者 作人员要严格管理，以便从源头上 信 用卡 申请 资料 ，在李杰 向银 被盗刷金额达 25万元。 消除和减少信用卡安全隐患。就客 行信用卡中心递交 申请资料前， 户而言，申办信用卡时应尽量避免 他将 联系 电话一 栏改成 自己的 选择临时摊点，不要怕麻烦、图省 电话 ， 以便银行在确认 时 冒充 邮局查询获取 邮递员 电话 ，联系 事，更不要贪 图那点礼品，最好去 申请人 。而后，通过银行客服 邮局更换快递 的地址，并 以申请 银行柜 台办理，以避免 自身的合法 电话 ，对 办卡进度进 行查询 。 人名 义签收信用 卡，之后找 到 权益受到侵害。固 在送达信用卡之前，他又通过 POS机非法套现点套取现金。 近 日，费县经侦大 队 民警 随着经济社会的快速发 l、犯罪嫌疑人 以找工作 需 在走访辖 区过程 中发现 了几种 展，人们之间的经济联系 日益 要身份证为 由骗取他人身份证， 利用银行卡进 行犯罪 的常见形 频繁密切，作为个人资金载体 或在农村 向涉世不深的年轻人购 式。此类案件的特点有： 买 、租用，或盗窃所得，或 由专 |0 尊譬0|，≯曩 ≯魏霉毫g 蠡嚣髻囊| 056 2O14年 O6月 第 O7期 总第 166期 057