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附 4： 管理评审计划 评审年度： 2014年度 No： 2015-XDHQ 评审目的 对集团QMS的充分性、有效性、适宜性进行评审，促进QMS的改进和完善。 时间 地点 人员 会议时间：2015年5月28日 8：30-10：30时 地 点：集团会议室 参加人员：总经理，管理者代表，副总、总经理总理、各单位负责人 会议主持 集团最高管理者 会议记录 集团办公室 评 审 内 容 2014年度集团和各单位QMS运行情况的评审； A） 顾客对集团和各单位产品质量与服务质量的反馈，包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果、顾客投诉的情况和处理结果； B）公司生产服务过程的业绩；提供的产品、服务对于法律法规、合同的符合性；重要指标因素控制状况、工作绩效、法规符合性； C）纠正措施和预防措施实施情况和效果； D）可能影响体系的变更，如组织机构、产品范围、工艺流程、资源配置、法律法规、顾客需求、同行业的竞争信息等； E）集团和各单位的重大管理举措； F）方针、目标指标、管理方案的适宜性和完成情况； J）内审情况通报； H）以往管理评审的改进结果跟踪； I ）改进的建议。 会 议 议 程 1.参加人员签到。 2.最高管理者说明评审意图和重点；行业信息；集团明年的重大管理举措；合同评审实施情况；不明之处由管理者代表作补充。 3.各单位负责人汇报本单位2014年度QMS运行情况；?总经理组织讨论，提出结论和改进要求。 4.管理者代表报告体系运行总体情况、目标指标实现情况、2014年度QMS运行情况和2015年内审报告等。 各部门 工作 汇报 内容 1、管理者代表：管理体系的建立、运行、保持和持续改进过程的汇报；外部审核（顾客的监察）情况、内审情况；方针、目标指标适宜性、完成情况；文件的适宜性；存在的不足和改进建议；以往管理评审的改进结果跟踪；纠正/预防措施实施情况； 2、各部门管理体系运行情况汇报：包括本部门在体系中承担的主要职责和所实施的主要工作，产品质量控制情况、重要环境因素控制情况、工作绩效；目标指标实现情况、存在的不足和改进建议； 管理评审报告 由管理者代表根据会议记录写出[管理评审报告]，由总经理签发，各部门按其内容实施、跟进。 备注 请各单位事先进行总结，测算部门质量目标，看质量分解目标是否合理，编写“单位年度QMS工作报告”，形成书面材料，在会议上进行总结汇报。 编制人：质量监督与企划部 陈涛 批准人：管理者代表 单位2014年度QMS工作汇报项目 报告内容：1．质量方针和质量目标的适宜性；2．质量目标完成情况；3．业务计划完成情况；4．质量体系运行、内部质量管理体系审核、过程和产品审核情况；5．纠正和预防措施情况；6．顾客满意度和顾客投诉情况；7．质量管理体系所有要求的经营业绩趋势；8．公司资源状况的充分性分析；11．以往管理评审的跟踪措施；12．可能影响本单位质量管理体系的变更；13．持续改进的建议。 质量监督与企划部 2015年4月27日