证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-023.DOCVIP

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：201-023 国电长源电力股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第七届监事会第十五次会议于2015年4月14日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦5楼会议室以现场方式召开。会议通知于4月3日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事3人，实到3人，出席会议的监事有：赵虎、罗莎、窦鸿斌。监事会主席赵虎主持了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经举手投票表决，作出了以下决议：2014年度报告摘要2015-020）。公司2014年度报告全文内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公司《2014年年度报告》。 本议案需提交股东大会审议。 2. 审议通过了公司2014年度监事会工作报告 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。 公司2014年监事会工作报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司2014年度报告全文中第八、九、十节中有关内容。 本议案需提交股东大会审议。 3. 审议通过了关于公司2014年度财务决算的报告 众环海华会计师事务所认为：公司2014年“财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。”监事会认为：众环海华会计师事务所的审计意见客观公正，同意其审计报告。 3票同意，0票反对，0票弃权。 关于公司2014年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告经众环海华会计师事务所有限公司审计，母公司2014年度实现净利润6,881.40万元，加上2013年末母公司未分配利润-30,974.73万元后,母公司2014年末未分配利润为-24,093.33万元，母公司2014年末法定公积金为4,328.97万元。根据《公司章程》第一百五十五条之规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损”，由于公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损，且母公司2014年末未分配利润也为负数，2014年度无可供股东分配利润。因此，公司2014年度不提取法定公积金，不进行利润分配。 预计2015年度公司生产经营情况整体平稳，但仍将面临诸多不确定性因素。如果母公司2015年末有可供股东分配利润，将根据《公司章程》的相关规定在2016年进行利润分配。表决结果： 票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。会议同意续聘众环海华会计师事务所有限公司作为本公司201年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务和内部控制有效性审计的会计师事务所，聘期一年。2015年度审计费用总额为117.00万元，包括年报审计费、季报、半年报辅导费用、内部控制审计费，其中：年报审计费用为77.00万元，季报、半年报辅导费用为10.00万元、年度内部控制审计费30.00万元。审计期间，会计师事务所的差旅费和食宿费由本公司承担。费用的支付，不会影响注册会计师审计工作的独立性。表决结果： 表决结果： 2015-024） 7. 审议通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案 监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为公司根据五部委发布的《内部控制基本规范》及指引的要求，在报告期内持续开展了内部控制规范化建设的工作，并对公司所有纳入评价范围的经济业务与事项的内部控制有效性进行了测试。测试结果显示公司在所有重大经济活动方面，保持了与财务报表相关的有效的内部控制，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。同意董事会关于公司自我评价的报告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《国电长源电力股份有限公司内部控制自我评价报告》。 8. 审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。 9. 关于修改公司章程的议案 国电长源电力股份有限公司事会年月日 3