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证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-008 中华企业股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中华企业股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2015年3月18日在上海举行，应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过如下决议： 一、2014年度监事会工作报告 该报告须提请公司2014年度股东大会年会审议通过。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 二、中华企业股份有限公司2014年年度报告及其摘要。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 经审议,监事会对公司编制的2014年年度报告发表如下书面审核意见： （一） （二） （三） 公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。 3、编制的年度报告情况 公司监事会认为，2014年度编制的年度报告及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度的经营管理和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、公司最近一次募集资金实际投入情况 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目没有发生变更。 5、公司收购出售资产情况 公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 6、公司关联交易情况 公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。 7、监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况的独立意见 公司制订了《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，在定期报告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，落实相关人员的保密责任和义务。 8、监事会对公司内部控制情况的独立意见 监事会审阅了《公司2014年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《2014年度公司内部控制审计报告》，对上述报告无异议。 特此公告 中华企业股份有限公司 2015年3月20日 3