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关于江西博雅生物制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（六 ） 大成证字[2011]第010-6 号 北京市东直门南大街3 号国华投资大厦5、12-15 层（100007） 12/F-15/F, Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610 Fax: 8610(12/F),(15/F) 补充法律意见书（六）——博雅生物首发上市 关于江西博雅生物制药股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的补充法律意见书 （六） 致：江西博雅生物制药股份有限公司 中国证监会就江西博雅生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市提出补充问题 （以下简称“反馈意见”）。 就反馈意见要求发行人律师做出说明的事项，北京市大成律师事务所作为首 发上市的专项法律顾问，出具本意见书。 本所于2011 年2 月25 日出具的《关于江西博雅生物制药股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》中的相关承诺适用于本法律意见 书。 若无特别说明，本意见书所用简称、缩略语的涵义与其各自在本所于 2011 年2 月25 日出具的《关于江西博雅生物制药股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的律师工作报告》中的涵义相同。 3-3-1-6-2 补充法律意见书（六）——博雅生物首发上市 正文 发行人董事、高级管理人员两年内未发生重大变化 一、 董事 自2009 年1 月1 日至本意见书出具之日，发行人董事选任情况如下： （一）2007 年12 月，公司召开2007 年第7 次临时股东大会，换届选举蔡 达建、徐建新、洪大诚、黄煜、陈采芹组成公司第三届董事会。蔡 达建先生被第三届董事会选举为董事长； （二）2009 年1 月，公司召开2008 年度股东大会决议，因蔡达建先生辞去 董事职务，补选范一沁女士为董事。徐建新先生被第三届董事会补 选为董事长； （三）2009 年7 月，公司召开2009 年第三次临时股东大会，因陈采芹先生 辞去董事职务，补选黄斌艺先生为董事； （四）2010 年11 月，发行人召开2010 年第二次临时股东大会，选举徐建 新、黄煜、洪大诚、范一沁、沈建林、高基民、程信和为公司董事， 组成第四届董事会。其中，沈建林、高基民、程信和为独立董事。 徐建新先生被第四届董事会选举为董事长 发行人现有董事7 人，其中独立董事3 人。除独立董事之外，4 名董事均为 第三届董事会成员，经连选连任为第四届董事会董事。第三届董事会成员共5 人， 除4 名董事连选连任外，仅有 1 名董事变动。发行人自2009 年 1 月以来的董事 变更占原董事成员的比例较低，对董事会的运作未造成重大影响。 原董事蔡达建、陈采芹均为控股股东高特佳推荐董事。二人先后辞职，高特 佳推荐董事黄煜先生仍在任。控股股东推荐董事的减少，增加了中小股东推荐董 事，并由非控股股东徐建新先生担任董事长，更好地体现了中小股东在董事会中 表达意见的权利，同时，也不影响董事会中仍有董事代表高特佳表达意见。此次 调整在确保董事会没有重大变化的前提下优化了董事会组成。 原董事黄斌艺先生因海峡创投对厦门资本一号信托计划的股份代持的解除 3-3-1-6-3