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证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-03 厦门港务发展股份有限公司对外担保公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、2015年1月6日，经公司第五届董事会第九次会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，同意继续为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）向银行申请八亿元人民币、为期一年的授信额度提供连带责任保证担保； 2、本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见2015年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》； 3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件； 4、公司上次《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》披露于2014年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2014-17。 二、被担保人基本情况 基本信息 被担保人名称：厦门港务贸易有限公司 成立日期：2006年11月30日 注册地点：厦门现代物流园区长岸路海天港区C2（联检大楼）13层 法定代表人：柯东 注册资本：8500万元人民币 经营范围： 商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：） 最新信用等级：A。 三、担保协议的主要内容 本公司作为贸易公司的保证人，就贸易公司在1年期的授信期间申请的综合授信提供并履行保证，保证担保的总额度为八亿元人民币。该银行综合授信额度由贸易公司根据实际情况自行确定在开户银行之间的额度分配，该银行综合授信的具体起始日期、利率及其他条件等由贸易公司与银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保。贸易公司对银行综合授信额度的使用，将严格按照内部审批流程进行审核方可使用。 四、董事会意见 1、担保的原因：满足贸易公司因正常开展业务经营活动而产生的资金需求。 2、董事会认为，贸易公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司业务经营活动的需要，通过“以贸促港、港贸结合”，在提高贸易业务的规模和效益的同时，还将对本公司物流业务链的发展起着促进作用。在担保风险方面，自2007年以来，本公司连年为贸易公司的银行授信额度提供担保，均未发生过由本公司为贸易公司履行担保义务的事项；贸易公司是本公司的全资子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从贸易公司建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制。 3、贸易公司为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。 4、本项担保未提供反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2015年1月6日，本公司担保总额为104300万元，占公司最近一期经审计净资产的45.55%。均为对本公司控股子公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、独立董事的独立意见 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，作为厦门港务发展股份有限公司的独立董事，对继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的事项发表如下意见： 公司为继续全资子公司贸易公司向银行申请八亿元人民币授信额度提供担保，主要是为了满足子公司贸易公司正常的业务经营需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益，我们同意上述担保。 七、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 被担保人最近一期的财务报表； 3. 被担保人营业执照复印件； 4、独立董事独立意见。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2015年1月6日 3 厦门市国有资产监督管理委员会 厦门港务控股集团有限公司 厦门国际港务股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司 厦门港务贸易有限公司