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深圳和光现代商务股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳和光现代商务股份有限公司（以下简称“公司”）信息 披露工作质量和规范信息披露程序，规范公司对外信息披露行为，确保公司对外 信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，保护公司和广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所中小企业板投 资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》 和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的其他 有关规定，结合本公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指可能对公司股票及其衍生性品种价格产 生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续责任。公司应当忠诚履行持续信息披露的义 务。 第四条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和 格式要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司发现已披露的信息 有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。 第五条 公司除应当按照强制信息披露要求披露信息外，有义务及时披露所 有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有 1 平等的机会获得信息。 第六条 公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、 通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词 句。 公司应保证使用者能够通过经济、便捷的方式（如互联网）获得信息。 第七条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： （一） 及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息； （二） 确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 第八条 公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带赔偿 责任。公司应当将以上内容作为重要提示在公告中陈述。 不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明 理由。 第九条 公司存在或正在筹划收购、出售资产、关联交易及其他重大事件等， 应当遵循分阶段披露的原则，履行以下信息披露义务： （一） 在该事件尚未披露前，董事、监事、高级管理人员及其他知情人应 当确保有关信息的绝对保密；如果该信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股 票价格已明显发生异常波动时，公司应当立即予以披露； （二） 公司就上述重大事件与有关当事人一旦签署意向书或协议，无论意 向书或协议是否有附加文件或附加期限，公司应当立即予以披露； （三） 上述协议发生重大变更、中止或者解除、终止，公司应当及时予以 披露，说明协议变更、中止或解除、终止的情况和原因； （四） 上述重大事件获得有关部门批准的，或者已披露的重大事件被有关 部门否决的，公司应当及时予以披露。 2 第十条 公司公开披露信息的指定报纸为《证券时报》、《证券日报》， 指定 网站为巨潮资讯网（），在其他公共传媒披露信息不得 先于指定报纸和指定网站。 公司不得以新闻发布或答记者问等形式替代公司的正式公告。 第十一条 公司及相关信息披露义务人应当关注公共传媒（包括主要网站） 关于本公司的报道，以及本公司股票及其衍生品种的交易情况，及时向有关方面 了解真实情况，在规定期限内如实回复深圳证券交易所（以下简称深交所）就上 述事项提出的问询，并按照《上市规则》的规定和深交所要求及时、真实、准确、 完整地就相关情况作出公告。