青岛海尔股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告青岛海尔股份暨召开2010年年度股东大会的通知.pdf

证券代码证券代码：：600690 证券简称证券简称：青岛海尔： 公告公告编号编号：临： 2011-012 证券代码证券代码：： 证券简称证券简称：： 公告公告编号编号：： 青岛海尔股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告青岛海尔股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告 青岛海尔股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告青岛海尔股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告 暨召开暨召开年年度股东大会的通知年年度股东大会的通知 暨召开暨召开年年度股东大会的通知年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 青岛海尔股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2011 年3 月29 日上午 10:30 在海尔信息产业园创牌大楼南201A 会议室召开，应到董事9 人，实到董事 8 人，董事喻子达先生因出差未亲自出席此次会议，授权委托副董事长梁海山先生 代为出席并行使相关权利，董事刘峰先生以电话会议方式参会。出席人数符合法 律法规和 《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2011 年3 月8 日以电子 邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真 审议，通过了以下议案： 一、《青岛海尔股份有限公司2010 年度董事会工作报告》。（表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票） 二、《青岛海尔股份有限公司 2010 年度财务决算报告》。（表决结果：同意 9 票、反对0 票、弃权0 票） 三、《青岛海尔股份有限公司 2010 年年度报告及年报摘要》。（表决结果：同 意9 票、反对0 票、弃权0 票）内容详见上海证券交易所网站() 。 四、《青岛海尔股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的报告》。（表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票） 经董事会研究决定，2010 年度的利润分配预案为：以公司 2010 年末股本 1,339,961,770 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股，不送 红股。 现金分红方案为：以公司2010 年末股本 1,339,961,770 股为基数，每10 股派 1.00 元（含税），共分配133,996,177 元，剩余未分配利润结转下一年度。 五、《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2010 年度审计报酬260 万元及2011 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》。（表决结果： 1 同意9 票、反对0 票、弃权0 票） 六、《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及 2011 年度预计 日常关联交易的报告》。(表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票）（实际参加 表决的董事共 3 人，6 位关联方董事回避表决）。内容详见公司公告 （编号“临 2011-014 ”）、上海证券交易所网站() 。 七、《青岛海尔股份有限公司内部控制自我评估报告》。（表决结果：同意9 票、 反对0 票、弃权0 票）内容详见上海证券交易所网站() 。 八、《青岛海尔股份有限公司 2010 年度企业社会责任报告》。（表决结果：同 意9 票、反对0 票、弃权0 票）内容详见上海证券交易所网站() 。 九、《关于修改 〈青岛海尔股份有限公司章程〉的报告》。（表决结果：同意 9 票、反对0 票、弃权0 票）内容详见上海证券交易所网站() 。 十、《关于修改青岛海尔股份有限公司董事会议事规则 的报告》（表决结果： 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）内容详见上海证券交易所网站 () 。 十一、《关于修改青岛海尔股份有限公司股东大会议事规则 的报告》（表决 结果：同