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证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-28 中航地产股份有限公司 2014年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。 二、会议召开的情况 1、现场会议召开日期和时间：2015年4月28日下午2:00； 2、网络投票时间：2015年4月27日-4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月28日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月27日下午3:00—4月28日下午3:00。 3、股权登记日：、、、、①参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共7人，代表股份346,992,552股，占公司总股份666,961,416股的52.0259%； ②参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共9人，代表股份489,700股，占公司总股份666,961,416股的0.0734%； ③参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计13人（其中参加现场投票的4人，参加网络投票的9人），代表有表决权的股份数13,061,192股，占公司总股份666,961,416股的1.9583%。 ④参加会议的股东及股东代表中，关联股东及股东代表3人，合计持有有表决权股份334,421,060股；非关联股东及股东代表13人，合计持有有表决权股份13,061,192股。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议并表决通过了如下议案： （一）审议通过了第七届董事会第二十七次会议通过的《公司2014年年度报告及其摘要》。表决结果:347,035,452股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.8714%），60,000股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0173%），386,800股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.1113%）。 （二）审议通过了第七届董事会第二十七次会议通过的《公司2014年度财务决算报告》。表决结果: 347,035,452股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.8714%），30,000股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0086%），416,800股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.1199%）。 2014年公司实现营业收入622,624万元（币种除特殊说明外均为人民币），同比增长0.03%；实现利润总额68,338万元，同比减少7.77%；实现归属于上市公司所有者净利润49,250万元，同比增长5.45%。 （三）审议通过了第七届董事会第二十七次会议通过的《公司2014年度利润分配预案》。表决结果:347,035,452股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.8714%），446,800股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.1286%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果；12,614,392股同意（占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5792%，446,800股反对（占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4208%），0股弃权（占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%）。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现的合并归属上市公司净利润492,499,999.87元，母公司净利润492,743,434.46元，提取10%法定盈余公积金49,274,343.45元，加上年初未分配利润377,517,502.70元，减去2014年已实施的2013年度分配利润133,392,283.2元，2014年末母公司累计可供分配利润687,594,310.51元。347,035,452股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.8714%），30,000股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0086%），416,800股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.1199%）。 （