2013年度股东大会材料.docVIP

2013年度股东大会材料 安徽寿县联合镇银行股份有限公司2013年年度报告 目 录 第一节 重要提示------------------------------第2页 第二节 基本情况简介--------------------------第2页 第三节 股本及股东情况------------------------第4页 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况----第7页 第五节 公司治理情况--------------------------第8页 第六节 股东大会情况--------------------------第10页 第七节 董事会报告----------------------------第12页 第八节 重要事项------------------------------第17页 第九节 董事会表决意见------------------------第18页 第一节 重要提示 1、本行董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、《2013年年度报告》正文及摘要拟提交本行2014年度股东大会审议。 本行董事长杨云虎，行长洪士广，财务负责人邓亚南保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 第二节 基本情况简介 本行注册中文全称为：安徽寿县联合村镇银行股份有限公司（简称：寿县联合村镇银行）。 本行英文名称：Anhui Shouxian United Rural Bank Co．，Ltd. 法定代表人：杨云虎 本行注册地址：安徽省寿县寿蔡路粮贸大楼 邮编：232200 联系电话：0564-4222296 传真：0564-4222162 网址：/ 经银行业监督管理机构批准，并经注册登记，本行经营范围是： （一）吸收公众存款； （二）发放短期、中期和长期贷款； （三）办理国内结算； （四）办理票据承兑与贴现； （五）从事银行卡业务 （六）从事同业拆借； （七）代理发行、代理兑付、承销政府债券； （八）代理收付款项及代理保险业务； （九）经银行业监督管理机构批准的其他业务。 【其他相关资料】 首次注册登记日期：2013年05月06日 地点：安徽省寿县寿蔡路粮贸大楼 注册资本：人民币陆仟万元整 企业法人营业执照注册号：341500000189750 税务登记号码：皖地税合长字 342422068068546 组织机构代码6 聘请的审计机构名称：中汇会计师事务所 审计机构办公地址：中国杭州市钱江新城新业路8号 【部门设置】 本行除设董事长室、行长室、监事长室外，另设7个职能部门。包括营业部、市场营销一部、市场营销二部、市场营销三部、风险部、运营部、综合管理部。截至2013年12月31日，本行没有设立其他支行。 第三节 股本变动及股东情况 一、股本情况 本行发起设立的总股本6000万股。其中法人股6000万股，占股份总额的100%。报告期内本行股本未发生变动。 二、股东情况 （一）至2013年末股东总数8户。其中法人股8户。 （二）企业法人股东持股6000万元，占总股本的100%。 （三）本行法人股东名单： 单位：万股、% 名称 住所 持股数 占比 杭州联合农村商业银行股份有限公司 浙江省杭州市上城区建国中路99号 2400 40 安徽华祥食品有限公司 寿县工业园 600 10 安徽聚红盛农庄餐饮有限公司 寿县南门外新城区宾阳北路 600 10 安徽楚井坊酒业有限公司 寿县工业园 600 10 安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司 霍邱县姚李镇 500 8.33 曙光地产有限公司 温岭三星大道158号 600 10 东大水业集团有限公司 诸暨市湄池镇东大路8号 400 6.67 东冠集团有限公司 杭州市滨江区 300 5 合计 6000 100 （四）企业法人股股东情况 1.杭州联合银行是本行第一大股东,法人代表张晨，地址：杭州市建国中路99号安徽省六安市寿县新城区宾阳大道餐饮、住宿、会议、垂钓、瓜果蔬菜自选采摘、家禽自选捕捉、果树认领、地方戏演绎、农耕文化体验、寿州名吃为一体的绿色原生态旅游休闲农庄。工程机械及配套零部件新产品的研发、生产、销售 温岭市三星大道158号建筑业、房地产业、酒店服务业、太阳能、医药化工、纳米材料、金融、环保、公共事业、建材物资及生态农业等领域环境工程、纯水、高纯水处理设备、各种净水器配件等领域浙江省杭州市滨江区江南大道588号通信服务、房产开发、工程建设、楼宇物业、金融投资五大主导产业，同时成立瑞鑫科技公司、源生泰公司，产业触角向电气、软件、教育、生物科技等高科技领域拓展。淡水产品及果蔬的精深加工