企业独立董事工作细则百例003.pdfVIP

承德帝贤针纺股份有限公司 独立董事工作细则 目 录 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的独立性 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事的特别职权 第六章 独立董事的独立意见 第七章 为独立董事工作提供必要的条件 第八章 独立董事年报工作制度 第九章 附则 第一章 总 则 第一条、为进一步完善承德帝贤针纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根 据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定， 并参照中国证监会证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 （以下简称《指导意见》），制定本制度。 第二条、独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条、独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律法规、《指导意见》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与本公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第四条、独立董事原则上最多在5 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第五条、公司设独立董事2 名，其中包括1 名会计专业人士（具有高级职称或注册会 1 计师资格）。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由 此造成公司独立董事达不到规定的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证 监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职条件 第八条 担任独立董事必须具备下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二） 具有《指导意见》所要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四） 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； （五） 公司章程规定的其他条件。 第三章 独立董事的独立性 第九条 下列人员不得担任本公司独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲 属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹 的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股 东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东 单位任职的人员及其直系亲属； （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （五）为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； （六) 公司章程规定的其他人员； （七) 中国证监会认定的其他人员。 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第十条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以 提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 2 第十一条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 第十二条 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公 司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会 召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。