430312伟力盛世股票发行方案.pdfVIP

证券简称：伟力盛世 证券代码：430312 公告编号：2014-05 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 TIANJIN WINSPIRIT ENERGY TECHNOLOGY Co.,Ltd. 股票发行方案 股票发行方案 主办券商 （深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层） 二○一四年三月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录 声明2 一、公司基本信息4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排4 （三）发行价格及定价方法5 （四）发行数量及金额5 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响6 （六）股票限售安排6 （七）募集资金用途6 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案6 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项6 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况6 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析7 四、其他需要披露的重大事项7 （一）其他披露主要重大事项7 （二）股份认购协议书主要内容7 五、中介机构信息8 六、有关声明9 一、公司基本信息 公司名称：天津伟力盛世节能科技股份有限公司（以下简称“伟力盛世”或“公 司”） 证券简称：伟力盛世 证券代码：430312 法定代表人：路海涛 董事会秘书：孙也牧 注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路15 号1-B-604 电话：022 传真：022 网址： 电子邮箱：epc@ 二、发行计划 （一）发行目的 公司的主营业务是从事节电项目的研发设计、投资、安装调试和运营管理。 公司将国内外成熟的节电技术和自主研发技术相结合，主要为钢铁、水泥、石化、 冶金、纺织、造纸、照明等传统高能耗行业制定全面、专业的节能方案，并以合 同能源管理方式为其提供节能服务。 本次募集资金主要用于补充公司流动资金，这将提升公司的盈利能力和抗风 险能力，保障公司经营的持续发展。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、本次股票发行在册股东均自愿放弃股份优先认购权，并出具相应承诺书。 2 、本次股票发行新增2 名机构投资者，拟认购数量及方式如下： 单位：股 序号 股东姓名或名称 拟认购股份数量 认购方式 北京天星启明投资中 1 2,267,574.00 货币 心（有限合伙） 北京天星银河股权投 2 1,360,544.00 货币 资中心（有限合伙） 合计 3,628,118.00 货币 3、本次发行新增认购人基本情况、与公司及主要股东的关联关系 本次发行新增认购人北京天星启明投资中心（有限合伙）及北京天星银河股