福建三农集团股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告.pdfVIP

证券代码：000732 证券简称：S*ST 三农 公告编号：2008 －95号 福建三农集团股份有限公司关于召开 2008年第四次临时股东大会暨相关股东会议的 第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三农集团股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2008年10月14 日在《证 券时报》和巨潮资讯网刊登了《福建三农集团股份有限公司关于召开公司 2008 第四次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，根据相关法律法规的要求，现发 布关于召开本次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2008 年11月3 日（星期一） 14 ：00 网络投票时间：2008 年10月30 日——2008年11月3 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年10 月30 日、31 日和11月3 日每个交易日上午 9:30——11:30 ，下午 13:00——15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年10月30 日 9:30 至 2008年11月3 日 15:00 时期内的任意时间。 2 、股权登记日：2008年10月27 日 3、现场会议召开地点：福州市温泉路58号邦辉大酒店2楼会议室。 4 、会议召集人：福建三农集团股份有限公司董事会 5、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票（以下 简称 “征集投票权” ）相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股东参加会议的方式： 公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票（董事会征集投票权，下同） 和网络投票中的任一种方式参加会议和行使表决权。 7、提示性公告 本次相关股东会议召开前，公司将发布两次临时股东大会暨相关股东会议的 提示性公告，两次提示公告时间分别为 2008 年10月28 日（星期二）和 2008年 10月30 日（星期四）。 8、会议出席对象 （1）截至 2008年10月27 日星期一下午 15 ：00 交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式 出席本次相关股东会议及表决；不能亲自出席本次股东大会暨相关股东会议现场 会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票 时间内参加网络投票。 （2 ）公司董事、监事、公司其他高级管理人员、公司聘请的律师和保荐机 构代表等。 9、公司股票停牌、复牌事宜 由于公司股票已经暂停上市，因此公司股票复牌时间将视恢复上市工作进展 情况而定，公司将及时披露恢复上市进展的相关信息。 二、会议审议事项 会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权置改 革的议案》根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行资本公积金转增股 本须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权 分置改革方案须经相关股东会议审议。由于本次资本公积金转增股本是本股权分 置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决 权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决 定审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开 2008年第四次临时股东大会暨相关股东会议，并将本次资本公积金转增预案和本 股权分置改革方案作为同意事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的股权 登记日为同一日。鉴于本次资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安 排不可分割的一部分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即含有资 本公积金转增预案的股权分置改革方案经参加表决的全体股东所持表决权的三 分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、流通股股东具有