福建南纺股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2009-018 福建南纺股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重、误导性陈述或者重 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重误导性陈述或者重 大遗漏大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 大遗漏大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 福建南纺股份有限公司 (以下简称公司)第六届董事会第二次会议于 2009 年 8 月 21 日上午 8:30 在福建省南平市天泉宾馆会议室以现场和通讯方式召开，本次会议的通知 已于2009 年 8 月 11 日由董事会办公室以专人或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到 董事 11 人，实际到会表决 9 人、通讯方式表决 2 人（独立董事陈少华和肖容绪先生因 公务出差无法现场出席，采取通讯方式出席会议并书面表决）。会议由董事长陈军华先 生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程 序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司 《关于审议2009 年半年度 报告全文及摘要的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//； 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了 《关于选举董事会各专门委员会 委员的议案》； 根据公司各专门委员会实施细则的有关规定，本次董事会选举产生了公司第六届董 事会各专门委员会委员，其任期与本届董事会任期一致；随后各专门委员会全体委员各 自选举了相应的主任委员。具体名单如下： 董事会战略委员会主任委员：陈军华；委员：赖建国、李祖安、陈文生、肖容绪。 董事会提名委员会主任委员：江日华；委员：陈军华、陈文生、陈国宏、肖容绪。 董事会审计委员会主任委员：陈少华；委员：陈国宏、江日华、赖晓丹、李敦波。 同时，公司 2008 年度股东大会选举产生的董事会薪酬与考核委员会委员，也一致 推选独立董事陈国宏先生担任其主任委员。 三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了 《关于控股股东向公司提供银行 委托贷款的议案》，其中关联董事陈军华、赖建国、李敦波和赖晓丹对该议案回避表决； 详见上海证券交易所网站：http：//； 四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了 《关于向厦门国际银行福州分行 申请综合授信额度的议案》； 同意向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度叁仟万元人民币(含借贷业务、票 据承兑业务、票据贴现业务、信用证开证业务等)，并授权公司董事长陈军华先生办理 授信和签署借款协议。有效期限自本次董事会审议批准次日起一年。 五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于募集资金专户销户的议案》； 2008 年 4 月 23 日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了公司 《募集资 金使用情况的报告》，报告了所有募集资金投资项目均已建成投产并预留已结算未支付 的尾款 2,589,588.16 元，结余的 29,493,702.48 元经 2007 年度股东大会批准变更用于 补充公司流动资金。截止2009 年 6 月 30 日，应支付的尾款已全部付清，由于人民币升 值、多估和专户利息净收入等因素还结余 267,498.38 元。本次董事会决定：将预留剩 余的募集资金 267,498.38 元变更用于补充公司流动资金，同时将专户销户。 独立董事的独立意见：公司预留已结算未支付的募集资金尾款 2,589,588.16 元， 由于人民币升值、多估和专户利息净收入等因素还结余 267,498.38 元。我们认为：将 该结余募集资金用于补充公司流动资金，同时将专户销户，有利于充分发挥募集资金作 用，符合公司相关制度。 六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司社会