福建众和股份有限公司治理自查报告及整改计划.pdfVIP

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2007-028 福建众和股份有限公司 治理自查报告及整改计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、《公司章程》及相关配套制度部分条款不符合规定 2、内部控制制度执行中存在缺陷，对资产的管理出现薄弱环节 3、投资者关系管理制度具体实施细化需要加强 4、控股股东股权过于集中，存在家族控制的风险 二、 公司治理概况 本公司的前身是创立于1993年6月18 日福建莆田华纶福利印染有限公司，2002 年 1 月 31 日经福建省人民政府批准，公司由众和集团整体变更为设立福建众和股份 有限公司。经十四年来的发展，本公司开发、生产、销售的各类服装面料使用“众和” 或“ 图形”注册商标，并拥有独立的工业产权、非专利技术产权。在2002年“众 和”牌纯棉印染布被福建省人民政府评为“福建名牌产品”。凭借出色的营运表现、 管理能力，公司被福建省经济贸易委员会评为2002～2004年度和2005～2007年度“福 第 1 页 共 11 页 建省百家重点企业”；2006年1月，公司被福建省企业评价中心、福建省企业评价协 会评为“2005 年福建省民营企业 300 强”中的第 68 位。公司的治理水平随着公司规 模的扩大而日趋规范化。随着福建众和股份有限公司的成立，公司按照法律法规的要 求初步建立起了股东大会、董事会、监事会、经理层等相互制衡的现代化的公司治理 结构和治理机制等。 2006年，随着本公司的股票在深交所的中小板块上市交易，引进社会股东、机构 投资者，优化公司的股权结构，并依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质 量的意见》及其他国内监管要求，并结合公司的实际情况，进一步制定和实施了一系 列改进措施，完善“三会”制度与内控机制，提升本公司的治理水平，公司透明度不 断提高。本公司的股价表现良好，投资价值得到了广大投资者的认可。 1、公司基本制度的建立 公司章程是公司治理规章的核心和基础。自福建众和股份公司成立以来，根据中 国法律规定与证监会颁布的一系列法规，先后对《公司章程》进行了四次修订。公司 还逐步完善了有关的董事会、监事会议事规则、董事会各专业委员会的议事规则，经 营管理规则、总经理工作细则等十几项公司治理规章制度，清晰界定了股东大会、董 事会、监事会、高级管理层的职权与职责，对各机关的运作程序规则做了详细规定。 这一系列规章制度，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系，成为 本公司规范运作、稳健 经营的行动指南。 2、股东和股东大会 本公司的控股股东与实际控制人为许金和家族，在公司的股东当中，许金和与许 建成系父子关系，许金和与许木林系兄弟关系，许木林与许建成系叔侄关系，三人合 并持有公司50.19%股股份，存在家族控制的风险。但公司重大事项的经营决策均按照 各项规则由公司经理层、董事会、股东大会讨论决定，不存在控股股东个人控制公司 第 2 页 共 11 页 经营决策的情况。公司在业务、资产、人员、机构及财务方面也实行五分开，严格 保持独立性，也没有股东侵害公司利益的情况发生。 社会股东机构投资者积极投资本公司的股票，对改善本公司治理、改善经营管理 水平、改善信息披露质量和投资者关系管理均起到了促进作用，从而提高了对投资者 的回报水平。公司董事会采取多项措施与公司的股东建立起有效的沟通渠道，积极听 取股东的意见和建议，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。 3、董事会和董事 董事会是公司的决策机构的有效运作和科学决策，是良好公司治理的核心。董事 会现有董事 11名，其中股东董事 11名，独立董事4名。4位