福建中福实业股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号 2010-034 福建中福实业股份有限公司 召开2010年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2010年7月5日召开第六届董事会2010年第七次会议审议通过经修 正的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》和《召开2010年第二次临时股东 大会的议案》（详见2010年7月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告）； 于2010年7月28日召开第六届董事会2010年第九次会议审议通过《关于调整公司 2010年度非公开发行股票方案的议案》和《关于变更公司经营范围并修改公司章 程相应内容的议案》并同意将上述议案提交公司2010年第二次临时股东大会审 议。现就本次临时股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议召集人：公司董事会。 2. 本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东 大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 3. 会议时间： （1） 现场会议召开时间为：2010年8月13 日 星期五 下午2:30； （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2010 年 8 月 13 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2010 年 8 月 12 日 15∶00 至 2010 年 8 月 13日15∶00期间的任意时间。 4. 现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司 会议室。 5. 会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 1 式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6. 出席对象： （1） 截至 2010年 8 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。（授权委托书附后） （2） 本公司董事、监事和高级管理人员。 （3） 本公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 （一）逐项审议《关于调整公司2010年度非公开发行股票方案的议案》 2010年3月2日公司第六届董事会2010年第三次会议以及2010年4月20日公 司2010年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。由于市场环 境发生变化，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，董事会拟对原审 议通过的非公开发行股票方案进行调整，具体调整如下： 1、发行数量 本次非公开发行股票数量不超过11,344.8万股（含11,344.8万股），在该上 限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最 终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公 积金转增股本等除权除息事项，发行总数将作相应调整。 2、发行价格及定价原则 本次董事会决议公告日（2010年7月29日，定价基准日）前二十个交易日公 司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交 易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%为4.86元/股， 经研究，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于5元/股。具体发行价格由 股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和承 销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况， 遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送 红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格按照相应比例进行除权调 整。 3、本次非公开发行股票募集资金量