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长青农化首次公开发行股票招股说明书摘要 江苏长青农化股份有限公司 （江苏省江都市浦头镇江灵路1号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 1-2-1 长青农化首次公开发行股票招股说明书摘要 江苏长青农化股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-2 长青农化首次公开发行股票招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本为 7,392 万股，本次拟发行 2,500 万股流通股，发 行后总股本为 9,892 万股，均为流通股。发行前全体股东一致自愿承诺：自公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也 不由公司回购其持有的股份。 二、经公司 2008 年 7 月 1 日召开的2008 年第一次临时股东大会决议，公司 发行上市前的滚存利润由新老股东共享。 截至 2009 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 19,263.34 万元（母公司报表数 据）。 2010 年 1 月 25 日公司董事会四届二次会议通过2009 年度利润分配预案，决 定本次不进行利润分配，亦不进行资本金转增股本，滚存的累计未分配利润由首 次公开发行股票后的新老股东依其所持股份比例共同享有。该利润分配方案需经 股东大会批准。 根据公司章程的规定，公司预计在本次发行上市之日起三个月内，并在履行 董事会、股东大会决策程序后完成本次发行上市后的首次股利分配。届时将由董 事会提出具体分配方案预案，并提请股东大会审议通过后实施。 三、报告期内根据企业购买国产设备投资抵免企业所得税等有关政策，公司 抵免的所得税额如下： 单位：万元 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 利润总额 11,698.14 10,219.30 4,678.04 抵免的所得税额 - 647.09 1,453.35 实际所得税费用 1,585.35 702.10 96.24 净利润 10,112.79 9,517.20 4,581.80 抵免的所得税额