山东太阳纸业股份有限公司独立董事2008年度述职报告(张亚磊)【荐】.pdfVIP

山东太阳纸业股份有限公司 独立董事2008年度述职报告 （张亚磊） 2009 年4 月21 日 山东太阳纸业股份有限公司 独立董事张亚磊2008年度述职报告 本人作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业 板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在2008年度工作中， 尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利 益。现将2008年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2008年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责， 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程 序，合法有效，故2008年度无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的 情况。2008年度本人出席会议的情况如下： 1、 亲自出席公司第三届董事会第十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、 十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五次会议。 2、 亲自出席公司2007年度股东大会、2008年第四次临时股东大会。 3、 就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决 权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相 关利益者的合法权益。 二、发表独立意见的情况 2008年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2008年经营活动情况进行了 认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提 下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立 董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见： （一）2008年3月4日，就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 1、本次会议审议通过了关于公司控股子公司对外担保的议案。 公司控股子公司兖州天章纸业有限公司为山东兖州合金钢股份有限公司在 建设银行兖州支行申请的1,500万元一年期银行承兑汇票业务和1,250万元一年 期流动资金贷款业务提供担保。 公司独立董事就上述担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项的决策程 序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 公司控股子公司的担保，履行了合 法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小 股东利益的行为。 2 、本次会议审议通过了关于聘任陈凤亭先生为公司审计处负责人的议案。 公司独立董事就公司审计处负责人的聘任发表了如下独立意见：相关人员的 提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工 作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我 们同意聘任聘任陈凤亭先生为公司审计处负责人。 （二）2008年3月25日，就公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 1、会议审议通过了关于公司控股子公司对外担保的议案。 公司控股子公司兖州天章纸业有限公司为山东兖州合金钢股份有限公司在交 通银行济南分行申请的2,400万元一年期银行承兑汇票业务和在交通银行济宁 分行600万元一年期流动资金贷款业务提供担保。 公司独立董事就上述担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项的决策程 序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司控股子公司的担保，履行了合法 程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股 东利益的行为。 （三）2008年4月16日，就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 1、关于公司对外担保情况和资金占用情况的专项说明及独立意见 1)、 对公司2007 年度当期及累计对外担保情况发表以下独立意见： 截止2007 年12月31日，本公司为子公司担保为零。公司在2007