某集团第五届董事会议决议公告.pdfVIP

证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2012-019 桐昆集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五 届九次董事会会议通知于2012年8月3日书面或通过邮件发出，会议于 2012年8月13日在桐昆股份总部会议室以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长 陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一 致通过如下决议： 一、审议并通过 《关于修订公司章程的议案》。 同意公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，对《公 司章程》部分条款予以修订。(具体见附件一：桐昆集团股份有限公 司章程修订对照表) 。 表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交 公司股东大会审议。 二、审议并通过 《关于制定未来三年股东回报规划的议案》。 同意公司为进一步增强利润分配政策的透明度，完善和健全公司 利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保 护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 1 知》精神和公司章程等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发 展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定 未来三年股东回报规划。（具体见附件二：桐昆集团股份有限公司未 来三年股东回报规划）。 表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交 公司股东大会审议。 三、审议并通过 《关于向各银行申请授信额度的议案》。 同意公司向中国农行银行股份有限公司桐乡支行等金融机构，在 未来两年内申请总额为 626200 万元的信贷额度，用于公司固定资产 贷款、流动资金贷款、开证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途， 保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。 表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交 公司股东大会审议。 四、审议并通过 《关于启动恒邦项目的议案》。 考虑到在行业的调整期进行反周期项目建设，能有效降低项目的 建设成本，在行业周期性向好的情况下迅速释放产能，能在激烈的市 场竞争中拉大与同行企业的差距，同时，考虑到公司已有成功的经验， 为提升今后企业的盈利能力，能为股民创造更大的利益，在现有企业 自身实力的基础上，结合市场对纺织产品的需求状况，经研究，同意 公司启动恒通化纤工业城四期项目，即恒邦项目，项目的具体情况如 下： （一）项目概况 1、项目名称：桐昆集团股份有限公司年产40 万吨超仿棉差别化 纤维项目。 2、投资规模：项目总投资为186000万元，其中建设投资为149350 万元(含外汇13917万美元)、建设期利息6650万元，流动资金为30000 万元。 2 3、实施单位：桐昆集团股份有限公司 4、项目用地面积：本项目总用地450 亩，其中220 亩的用地指 标已基本落实，其他230 亩用地手续尚在办理当中。 5、建设地址：浙江省桐乡市临杭经济区 6、项目负责人：陈士良 （二）建设内容及规模 本项目拟新建聚酯车间、熔体直纺长丝车间、PTA 投料间、综合 动力给水站等建筑物共计147370 平方米，采用国产化聚酯熔体直纺、 “一头两尾”柔性化聚合工艺技术，进口世界先进的新型牵伸卷绕设 备 1600 位，设置 20 条直接纺差别化纤维长丝生产线，形成年产 40 万吨超仿棉差别化涤纶长丝的生产能力。 （三）产品方案 根据市场的需求与企业在经营上的要求，本项目主导产品包括强 韧仿棉牛津纤维、