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雅戈尔集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二〇一三年四月十六日 2012 年度股东大会会议文件·文件目录 雅戈尔集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议文件目录 文件一、会议议程…………………………………………………………………1 文件二、公司2012 年度独立董事述职报告…………………………………… 2 文件三、公司2012 年度董事会工作报告……………………………………… 8 文件四、公司2012 年度财务报告………………………………………………17 文件五、公司2012 年度监事会工作报告………………………………………33 文件六、关于公司2012 年度利润分配的预案………………………………… 36 文件七、关于公司2012 年年度报告及摘要的议案……………………………37 文件八、关于立信会计师事务所从事2012 年度审计工作的总结报告………38 文件九、关于公司续聘2013 年度财务报告审计机构的议案…………………41 文件十、关于公司聘请2013 年度内部控制审计机构的议案…………………42 2012 年度股东大会会议文件·会议议程 雅戈尔集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始 二、独立董事作2012 年度述职报告 三、审议工作报告及各项议案 1、审议公司2012 年度董事会工作报告 2 、审议公司2012 年度财务报告 3、审议公司2012 年度监事会工作报告 4 、审议公司2012 年度利润分配的预案 5、审议公司2012 年年度报告及摘要 6、审议关于立信会计师事务所从事2012 年度审计工作的总结报告 7、审议关于公司续聘2013 年度财务报告审计机构的议案 8、审议关于公司聘请2013 年度内部控制审计机构的议案 四、议案的表决 五、股东代表发言 六、宣布表决结果及宣读股东大会决议 七、律师宣读法律意见书 1 2012 年度股东大会会议文件·独立董事述职报告 雅戈尔集团股份有限公司 2012年度独立董事述职报告 各位股东： 我代表公司独立董事，作2012 年度述职报告。 我们作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按 照有关法律法规以及公司各项规章制度的规定，忠实履行职责，积极参加公司股 东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、 内审部门、年审注册会计师等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、 内部控制等重大事项的构建及完善状况，时刻关注公司财务管理、关联交易、业 务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，充分维 护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 叶如棠，历任第十届全国人大常委会委员，全国人大环境与资源保护委员会 副主任委员，现任中国国际跨国公司研究会顾问、中国建筑学会及中国勘察设计 协会名誉理事长、深圳市东江环保股份有限公司独立非执行董事，任公司独立董 事。 李国光，历任第十届全国人大法律委员会委员，兼任上海交通大学法学院、 国家法官学院、中国政法大学、华东政法大学、复旦大学法学院等多家知名高校 兼职教授，任公司独立董事。 翁礼华，历任奉化县长、鄞县县长、浙江省财政厅厅长兼省地税局局长和省 国资办主任，现任财政部中国财税博物馆顾问、浙江大学财经文史研究中心主任、 2 2012 年度股东大会会议文件·独立董事述职报告 浙江大学特聘教授、浙江正泰电器股份有限公司独立董事，任公司独立董事。 谢庆健，历任中国人民银行南京分行行长、中国人民银行总行参事，现任浙 江省金融教育基金会会长、浙江大学金融研究院特聘高级研究员、宁波银行股份 有限公司独立董事、龙元建设集团股份有限