某乳业股份有限公司股东大会会议资料.pdfVIP

光明乳业股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二零一三年四月 目 录 一、20 12 年度股东大会议程 ……………………………………… （3 ） 二、20 12 年度股东大会会议须知 ………………………………… （5 ） 三、20 12 年度股东大会表决办法 ………………………………… （7 ） 四、20 12 年度董事会工作报告 （含独立董事述职报告）…………（8 ） 五、20 12 年度监事会工作报告 ……………………………………（24 ） 六、20 12 年度财务决算及 20 13 年度财务预算报告………………（29 ） 七、20 12 年度利润分配方案的提案……………………………… （33 ） 八、20 13 年度日常关联交易预计的提案……………………………（34 ） 九、关于换届选举公司董事的提案…………………………………（39 ） 十、关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案……（42 ） 十一、关于换届选举公司监事的提案………………………………（43 ） 十二、关于续聘会计师事务所的提案………………………………（44 ） 十三、关于修改公司章程的提案……………………………………（45 ） 十四、关于公司第五届监事会职工代表监事产生情况的通报……（49 ） 2 光明乳业股份有限公司 2012 年度股东大会议程 会议时间： 2013 年 4 月 19 日（星期五）上午 9:00 会议地点：上海市肇嘉浜路 777 号上海青松城大酒店三楼黄山厅 主 持 人：庄国蔚董事长 会 议 议 程 一、主持人宣布会议开始。 二、审议提案： 提案一：《20 12 年度董事会工作报告 （含独立董事述职报告）》； 提案二：《20 12 年度监事会工作报告》； 提案三：《20 12 年度财务决算及 20 13 年度财务预算报告》； 提案四：《20 12 年度利润分配方案的提案》； 提案五：《20 13 年度日常关联交易预计的提案》； 提案六：《关于换届选举公司董事的提案》； 提案七：《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提 案》； 提案八：《关于换届选举公司监事的提案》； 提案九：《关于续聘会计师事务所的提案》； 提案十：《关于修改公司章程的提案》。 3 三、股东发言及股东提问。 四、与会股东和股东代表对各项提案及董事、监事候选人投票表决。 五、大会休会（统计投票表决结果）。 六、宣布表决结果。 七、宣读本次股东大会决议。 八、关于公司第五届监事会职工代表监事产生情况的通报。 九、宣读本次股东大会法律意见书。 十、主持人宣布会议结束。 4 光明乳业股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2012 年度股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本 次股东大会须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权 益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权 利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱 大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合 法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听 从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会