某证券第三次临时股东大会会议文件.pdfVIP

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中信证券股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 会议文件 2013 年11 月29 日·北京 2013 年第三次临时股东大会会议文件 会议议程 现场会议召开时间:2013 年11 月29 日(星期五)上午9 时30 分 现场会议召开地点:北京市朝阳区亮马桥路50 号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店 3 层北京厅 召集人:中信证券股份有限公司董事会 主持人:王东明董事长 现场会议日程: 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 四、审议议案 (含股东发言提问环节) 五、填写表决票并开始投票 六、休会(统计表决结果) 七、宣布表决结果 八、宣布会议决议 九、律师宣读法律意见书 十、宣布会议结束 1 2013 年第三次临时股东大会会议文件 目 录 议题一:关于再次就公司发行短期融资券进行授权的议案···························3 议题二:关于修订公司《章程》的议案··········································5 附件:中信证券股份有限公司《章程》及附件修订对照表························6 议题三:关于转让子公司股权开展特定创新金融业务的议案························23 议题四:关于与中国中信集团有限公司签署《证券和金融产品交易及服务框架协议》的 议案······································································28 附件:《证券和金融产品交易及服务框架协议》(草稿)··························32 2 2013 年第三次临时股东大会会议文件 议题一: 关于再次就公司发行短期融资券进行授权的议案 各位股东: 2012年6月20 日,公司2011年度股东大会和第五届董事会第一次会议分别审议通过 了《关于授权董事会发行公司短期融资券的议案》和《关于就发行短期融资券事项给王 东明董事长授权的议案》。根据上述议案,公司股东大会授权董事会确定公司每期短期 融资券的具体发行规模、发行时机,并对短期融资券的发行、偿付情况进行监督;董事 会在获得上述授权后,授权董事长王东明先生确定公司每期短期融资券的发行规模、发 行时机等具体相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起两年,即:自2012年6月20 日起至2014年6月19日止。 经公司申请,中国人民银行于2012年8月9 日印发了《中国人民银行关于中信证券股 份有限公司发行短期融资券的通知》(银发[2012]197号),核定公司待偿还短期融资券 的最高余额为人民币200亿元,有效期一年,已于2013年8月8 日到期。公司已向中国人 民银行再次提交发行短期融资券的申请,并已于2013年9月取得《中国人民银行关于中 信证券股份有限公司发行短期融资券的通知》(银发[2013]214号),根据该通知,公司 待偿还短期融资券的最高余额为人民币242亿元,有效期至2014年6月18日。 获得中国人民银行批准的发行额度后,公司积极运用短期融资券工具进行负债管 理,截至2013年9月30日,公司已累计发行短期融资券13期,累计发行规模为人民币610 亿元,未到期余额为人民币90亿元。 短期融资券的发行及时缓解了公司日益迫切的资金需求,显著改善了公司融资手段 单一、负债能力不足的问题,支持了公司快速增长的业务需求。公司财务杠杆率得以提 升,负债结构进一步优化,流

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