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安徽方兴科技股份有限公司 二○○九年年度股东大会会议资料 二○一○年三月十八日 方兴科技 2009 年年度股东大会文件 安徽方兴科技股份有限公司 二○○九年年度股东大会议程 会议时间会议时间：：2010 年 3 月 18 日上午9:00 会议时间会议时间：： 会议地点会议地点：安徽省蚌埠市涂山路： 767 号安徽方兴科技股份有限公司会议室 会议地点会议地点：： 主主 持持 人：人：董事长 关长文先生 主主 持持 人人：： 顺顺 序序 议程内容议程内容 顺顺 序序 议程内容议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、 审议各项议案 1、《董事会工作报告》； 2、《监事会工作报告》； 3、《公司 2009 年年度财务决算》； 4、《公司 2009 年年度利润分配预案》； 5、《公司 2009 年年度报告和报告摘要》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《公司日常关联交易的议案》； 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、投票表决 六、宣布表决结果和决议 七、律师宣布法律意见书 八、宣布会议结束 1 方兴科技 2009 年年度股东大会文件 安徽方兴科技股份有限公司 二○○九年年度股东大会文件目录 1、董事会工作报告 ……………………………………………………03 2、监事会工作报告 ……………………………………………………19 3、公司 2009 年年度财务决算…………………………………………23 4、公司 2009 年年度利润分配预案……………………………………25 5、公司 2009 年年度报告和报告摘要…………………………………26 6、关于续聘会计师事务所的议案 ………………………………27 7、公司日常关联交易的议案……………………………………28 2 方兴科技 2009 年年度股东大会文件 董事会工作报告董事会工作报告 董事会工作报告董事会工作报告 各位股东: 2009 年，公司董事会认真履行 《公司法》、《公司章程》和国家其他有关法 律法规所规定的各项职责，勤勉尽责地开展工作，认真执行了股东大会的各项决 议，充分发挥了集体决策的创造性，为本年度公司取得的经营业绩作出了应有贡 献。 我受公司董事会委托，就本公司2009 年度董事会的工作情况报告如下： 一、一、2009 年度公司发展及经营情况年度公司发展及经营情况 一一、、 年度公司发展及经营情况年度公司发展及经营情况 2009 年国内玻璃行业先抑后扬，在应对国际金融危机一揽子计划的积极作 用下，我国经济遏制了急剧下滑的势头，下半年玻璃企业呈现出启稳回升的良好 态势，公司抓住国内房地产市场转暖的有利时机，积极扩大浮法玻璃销售量，全 年实现了较好的经营业绩。 报告期受金融危机影响，上半年浮法玻璃市场销售价格直线下降，低于平均 生产成本，亏损严重，ITO 导电膜玻璃也陷入前所未有的困境，生产线处于停产 和半停产状态，第一季度财务报表首次出现亏损。面对诸多经营压力，公司积极 采取各项措施降本增效，