启明信息：2010年度配股发行公告 2010-03-09.pdfVIP

股票代码：002232 股票简称：启明信息 编号：2010-011 启明信息技术股份有限公司 2010年度配股发行公告 保荐人（主承销商）：华龙证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、启明信息技术股份有限公司（下称“启明信息”、“公司” 或“发行人”）向公司原股东配售股份的方案已经2009年9月1日召开 的发行人2009年第三次临时股东大会审议通过，并获得了中国证券监 督管理委员会发行审核委员会2010年第6次会议审核通过，并经中国 证券监督管理委员会证监许可【2010】222号文核准。 2、本次配股以本次发行股权登记日【2010年3月11日】收市后 公司股本总额254,240,000股为基数，按每10股配售1.5股的比例向 全体股东配售，可配股份数量共计38,136,000股的人民币普通股（Ａ 股）。其中，有限售条件股股东可配售21,842,250股，无限售条件 股股东可配售16,293,750股。预计本次募集资金金额（含发行费用） 不超过28,913.96万元。 本次发行有限售条件股股东以及同时持有有限售条件股及无限 售条件股的股东采取网下定价发行的发行方式进行，由保荐人（主承 销商）华龙证券有限责任公司负责组织实施；无限售条件股股东采取 1 网上定价发行的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。 3、本次发行价格为7.58元/股，配股代码为“082232”，配股简 称为“启明A1配”。 4、本次配股向截止2010年3月11日（T日）下午深圳证券交易所 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的启 明信息全体股东配售；发行人控股股东中国第一汽车集团公司已出具 承诺函，承诺以现金方式全额认购本次配股中其可配售股份。 5、本次发行结果将于2010年3月22日 （T+7日）在 《中国证券报》、 《证券时报》上公告。 6、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息 返还已经认购的股东。 7、本公告仅就启明信息本次配股的有关事宜向全体股东进行说 明，不构成针对本次配股的任何投资建议。公司股东欲了解本次发行 的一般情况，请详细阅读于2010年3月9日（T-2日）刊登在《中国证 券报》、《证券时报》的《启明信息技术股份有限公司配股说明书摘 要》及刊载于巨潮资讯网（）的《启明信息技术 股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其 他事宜，发行人和主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投 资者留意。 释 义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义： 2 启明信息、公司、发行人 指 启明信息技术股份有限公司 保荐人、保荐机构、华龙证券、 指 华龙证券有限责任公司 主承销商 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 股权登记日/T 日 指 2010年3月11 日（T 日） 于本次发行股权登记日15:00收市后在中国证券登 股东、公司股东 指 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 股东 发行人根据《配股说明书》，按照10:1.5的比例配 本次发行、本次配股 指