上海凯利泰医疗科技股份有限公司合同管理制度 - 深圳证券交易所.pdfVIP

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）合同管 理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免因合同风险带来的经济损失， 根据国家有关法律、法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司。 第三条 公司对外与法人、其他经济组织或自然人签订的合同，除应当遵守国家 有关法律法规外，还应遵照本制度。 第四条 公司与下属单位之间签订的合同也应遵照本制度。 第五条 本制度所称的 “合同”是指以明确当事人之间民事权利义务关系为内 容的法律文件，包括但不限于协议、合约、契约、订单、确认书等。 第六条 本制度所称 “合同文件”指与合同的签订、履行、变更和解除、纠纷处 理相关的法律性文件。 第七条 本制度所称 “重大合同”是指： （一）法律关系复杂的合同； （二）其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的合同； （三）合同年度标的金额超过人民币300万元（含本数）或单笔标的金额超过人 民币50万元（含本数）的合同； （四）关联交易合同、资产重组类合同、对外担保合同、银行借款合同、投资 类合同、无形资产转让类合同； （五）需要董事会或股东大会审议通过的合同。 第八条 本制度所称 “一般合同”是指除本制度规定的重大合同以外的合同。 第九条 公司各职能部门不得以自己的名义对外签订合同。 第十条 合同除即时结清者外，应当采用书面形式确认。利用数据电文和电子邮 件订立合同的，应当采用书面形式确认。 第十一条 凡国家或本公司有标准文本或示范文本的，应当优先适用，并应按照 标准文本或示范文本的要求填写。 第十二条 如无国家或本公司标准示范合同文本，合同的起草工作应争取由己方 或以己方为主承担，语言应严谨、简练、准确，条款齐全，权利义务清楚。 第十三条 合同正式文本应当打印或印刷制成。合同文本原则上应使用中文，涉 外合同诸如技术转让、服务、销售代理、年度长期合同等应优先考虑适用中国法律， 但涉及到对外贸易时可按国际通行规则订立英文合同。合同存在两个或两个以上版 本的，应在合同中约定以其中一个版本为准。 第二章 合同管理机构 第十四条 公司法务部为公司合同的管理机构。 第十五条 公司财务部门和业务部门负责合同的财务审核和合同的业务审核。子 公司签订的合同应由子公司负责保管原件，合同内容涉及母公司的，子公司应向母 公司提交合同副本，以便母公司存档。 第十六条 公司的业务、财务、法务人员有权依据各自的职责对合同进行审核监 督，相关部门应当给予支持和配合； 公司内审部门应当对已签署合同的执行情况进行跟踪，并定期汇报审计委员会。 第十七条 公司合同管理实行承办人责任制，业务、财务部门的承办人应对其职 务行为负责。 第三章 合同的审核、批准及披露 第十八条 公司拟签署的所有合同或合同项目均需报公司法务部审核，重大合同 经法务部审核后，需报财务部审核。 第十九条 合同报股东大会、董事会、总经理审议（或审批）的标准分别为： （一）下列合同或合同项目需提交股东大会审议： 1、根据法律法规、公司章程、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》、 《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等的规定需经股东大会审议的合同； 2、与公司日常经营相关的购买原材料、出售商品等的合同，单笔交易金额占公 司最近一个会计年度经审计的营业收入的50%以上且金额超过5000万元的合同。 （二）下列合同或合同项目需提交董事会审议： 1、公司一切对外担保等担保类合同； 2、根据法律法规、公司章程、 《董事会议事规则》、 《关联交易决策制度》、 《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等的规定需经董事会审议的合同； 3、与公司日常经营相关的购买原材料等的合同，单笔交易金额占公司最近一个 会计年度经审计的营业收入的15%以上且金额超过1500万元的合同； 4、与公司日常经营相关的销售商品等的合同，单笔交易金额占公司最近一个会