不同洗钱模式归类及其监测研究.pdfVIP

Monthly 金 融 监 管 ＨＡＩＮＡＮ ＦＩＮＡＮＣＥ 襋 不同洗钱模式归类及其监测研究 白 婕，薛耀文 （ 山西师范大学 经济与管理学院，山西 临汾 041000 ） 摘 要 ：在归纳和总结案例的基础上 ，本文将洗钱方式归为四大类 ，分别是走私携带 、可控机构、非控机构 、购买兑 换 ，在此基础上研究了每类的关键监测点 。 本文的归类以图示方式进行 ，对与反洗钱相关的基层部门提供了直观明了 操作性强的辅助手册 ，有利于甄别与提高反洗钱的监测效率 。 关键词 ：洗钱模式 ；监测 ；网络图 中图分类号 ： 文献标识码 ： 文章编号 F842 Ａ :１００３－９０３１(２０14)04－００82－０6 DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2014.04.15 一 、引言 新归类和提炼 ， 以便为有效打击洗钱犯罪提供决策支持