众合机电：关于投资组建网新创新的研究开发有限公司暨关联交易的公告2010-01-26.pdfVIP

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临 2010—003 浙江众合机电股份有限公司 关于投资组建网新创新研究开发有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 释义： 浙江浙大网新集团有限公司：以下简称“网新集团” 浙大网新科技股份有限公司：以下简称“网新科技” 浙江孟山环境技术有限公司：以下简称“孟山环境” 网新创新研究开发有限公司：以下简称“网新创新” 一、 对外投资暨关联交易概述 （一） 对外投资的基本情况 随着全球化以及创业创新地位的日益提高，创新成为经济发展的关键要素， 创新战略已成为网新未来发展战略的核心。 近年来，网新集团以工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的需求为导 向，通过与浙江大学的产学研战略合作，跟踪世界前沿技术的发展态势，结合国 家新兴战略产业发展的布局，积极在相关战略性产业领域建立研发合作联盟，共 同承担国家和地方在相关领域的重大研究和产业化课题，在技术创新与商业模式 创新联动方面积累了丰富的实践经验和自主创新能力。 为落实网新创新战略，为下属公司寻求新的产业方向、培育具有成熟盈利能 力的创新技术产品，完成项目前期孵化及产业化过程，网新集团拟投入研发技术、 人力及资金等多方面资源，携手本公司、网新科技、孟山环境共同投资组建网新 1 创新。 网新创新定位为以产学研平台为基本出发点，以国家战略和全球市场需求为 导向，致力于与国内外先进企业和研究机构合作开发金融信息化、3G/互联网、 轨道交通/高速铁路（除轨道交通信号系统、自动售检票系统外）、智能电网、 节能环保/新能源（除脱硫相关业务外）、军工等领域的高新技术和相关创新产 品，为网新集团实施绿色智慧城市战略提供技术服务。 网新集团目前尚无轨道交通/高速铁路、节能环保/新能源相关业务。鉴于本 公司产业发展方向为轨道交通和节能环保相关的绿色产业，同时由于上述两大产 业均属前沿创新产业，技术难度较高，单凭本公司一家投入风险过高。因此采取 联合研发，待相关技术成果成熟后再通过转让的方式由本公司进行产业化的方式 无疑是公司现有条件下的最佳选择。另外为避免公司同业竞争，与本公司现有业 务相关的研发工作仍由本公司自行实施。 （二）此次投资行为构成关联交易 （1）本次关联交易对方之一为网新集团，网新集团通过其控股的公司，合 计控制本公司59.09％的股份，为本公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2008年修订）》第10.1.3条的规定，本次交易构成关联交易。 （2）本次关联交易对方之二为网新科技，网新科技直接持有本公司 32.05 ％的股份，为本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》第10.1.3条的规定，本次交易构成关联交易。 （三） 董事会审议程序 根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规关于关联交易之规 定，本次对外投资暨关联交易涉及金额 1,500 万元，未超过 3000 万元且近期本 公司经审计净资产的 5%，本次对外投资暨关联交易涉及金额属于公司董事会决 策权限，上述事项业经2010年1月24 日的公司第四届董事会第七次会议审议通 过，其中三名关联董事回避了表决。上述议案无须提交公司股东大会审议。 二、交易方及其他投资主体的基本情况 除公司本身以外的投资协议主体的基本情况介绍如下： （一）浙江浙大网新集团有限公司： 2 注册资本：337,026,000元人民币 法定代表人：赵建 住所：浙江省杭州市文二路212号 主营业务为软件产品开发，计算机技术的研究及产品开发；通信设备的研究 开发；经济信息、环保信息的资讯服务；高新技术研究、开发；交通技术和可再 生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计和投资咨询；培训服务（国家设置 专项行政许可项目除外）