浙富股份：2009年度独立董事述职报告(吴卫国) 2010-03-16.pdfVIP

浙江富春江水电设备股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 作为浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、〈上市公司行为准则〉、〈公司 章程〉及有关法律、法规的规定，本人在 2009 年度的工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履 行职务，积极出行相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2009 年度履行职责的情况述职如 下： 一、2009 年度本人出席公司股东大会、董事会会议情况 1、亲自出席历届会议情况：任职期间公司未召开股东大会；现场出席一届十二次、一 届十三次董事会会议；一届十四次、一届十五次董事会会议以通讯方式参加了表决； 2、委托出席历届会议情况：报告期内未有委托其他独立董事代为行使表决权的情况； 3、报告期本人未对公司任何事项提出异议。 二、对公司董事会会议发表独立意见的情况 （一）2009年 8 月19 日，本人于公司第一届董事会第十三次会议，对〈继续使用闲置 募集资金暂时补充流动资金〉发表了以下独立意见： 公司关于继续使用不超过 4800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，能够减少 公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，我们同意《关于 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。 （二）2009年 9 月17 日，本人于公司第一届董事会第十四次会议，对相关事项发表了 以下独立意见： 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对 控股子公司提供财务资助事项》及《公司章程》等相关规定，我们作为浙江富春江水电设备 股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会的独立董事，对公司第一届董事会第十 四次会议审议的《对控股子公司进行财务资助的议案》发表如下独立意见： 公司本次对控股子公司提供的财务资助，主要是为解决公司员工的住房问题，吸引和留 住人才，保持公司员工队伍的稳定，提高公司员工的忠诚度和凝聚力，进而促进公司的发展 而进行的。而根据浙富置业目前拟开发的浙富员工住宅小区项目 400 余套住宅中已经有 300 余套已经确定由浙富员工购买，剩余的 100 余套将在优先满足员工的住房需求的基础上，其 余的以市场价格公开销售，所以此项目将具有确定的收入来源，并且回款良好，具有较好的 偿债能力，财务风险处于公司的可控制范围内。因此，我们认为上述财务资助行为符合相关 规定，未损害公司及全体股东的利益，其决策程序合法、有效。同意公司为控股子公司提供 财务资助。 三、保护公众投资者方面所做的其他工作 本人在 2009年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、对 外投资、关联往来、重大担保等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所 需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表 意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职 责，维护了公司和中小股东的合法权益。 四、其他工作情况 1、无提议召开董事会的情况； 2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 五、联系方式： 工作单位：亚太地区小水电研究培训中心、水利部农村电气化研究所 地址：杭州市学院路 122 号 电话：0571 传真：0571 邮箱：wgwu@hrcshp.org 独立董事：吴卫国 2010年 3 月16 日