沪东重机股份有限公司.pdfVIP

沪东重机股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议时间：2007 年 7 月 27 日 二、会议方式：现场会议 三、会议召集人：公司董事会 四、股权登记日：2007 年 7 月 11 日 五、会议地点：上海浦东富城路 33 号浦东香格里拉大酒店三楼盛事堂会议 厅 六、会议审议预案： 1、审议《关于公司董事会换届选举的预案》； 沪东重机股份有限公司 关于董事会换届选举的预案 各位股东： 根据《公司章程》相关规定：“董事由股东大会选举或更换，任期3 年。 董事任届期满，连选可连任。……董事由持有或合并持有公司发行在外有 表决权股份总数的 5% 以上的股东提出候选人名单，并以提案的形式提请股 东大会决议”。 本公司第三届董事会于 2004 年 5 月 18 日股东大会上选举产生。按 《公 司章程》上述规定，应于 2007 年 5 月 17 日任届期满。为此，经公司第三 届董事会 2007 年第四次临时会议决定举行换届选举工作。 现根据公司控股股东中国船舶工业集团公司推荐，并经公司第三届董 事会 2007 年第四次临时会议审议同意，建议由以下人员为公司第四届董事 会侯选董事。 侯选董事：陈小津、聂成根、路小彦、谭作钧、孙云飞、吴迪、郭锡 1 文。 侯选独立董事：彭荫刚、赵锡成、荣明杰、池耀宗。以上预案，提请 本次股东大会表决通过。 沪东重机股份有限公司董事会 2007 年 7 月 27 日 附：侯选董事简历: 侯选董事简历 1、陈小津，生于 1944 年 11 月，汉族，1968 年 9 月参加工作。毕业于 上海交通大学船舶设计与制造专业，先后任交通部青山船厂副厂长，交通 部计划局副处长、天津船舶工业公司总经理、中国海洋石油平台公司副总 经理、总经理，中国船舶工业总公司外事局局长，中国船舶工业贸易总公 司副总经理、总经理，中国船舶工业总公司党组成员、副总经理。现任中 国船舶工业集团公司党组书记、总经理。 2、聂成根，生于 1946 年 9 月，汉族，1968 年 12 月参加工作。毕业于 江西省委党校政法专业，先后任江西省政协办公厅副处长，中国人民银行 江西分行办公室主任，上海锦江（集团）联营公司副总经理，香港经导集 团公司董事长、总经理，中国船舶工业集团公司总经理助理。现任中国船 舶工业集团公司党组成员、副总经理。 3、路小彦，生于 1952 年 12 月，汉族，1969 年 3 月参加工作。毕业于 长沙铁道学院英语专业，先后任中国船舶工业总公司国际事业局处长、局 长助理，中国船舶工业集团公司办公厅副主任、国际部主任，中国船舶工 业集团公司总经理助理。现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理。 2 4、谭作钧，生于 1968 年 10 月，汉族，1990 年 8 月参加工作。毕业于 武汉大学国际法专业，在美国纽约 TOURO 法学院深造获法学硕士学位，先 后任中国船舶工业贸易公司项目经理，香港飞力船务公司副总经理、总经 理，香港华联船舶有限公司副总经理、总经理，上海外高桥造船有限公司 董事长，中国船舶工业集团公司总经理助理。现任中国船舶工业集团公司 党组成员、副总经理。 5、孙云飞，生于 1965 年 8 月，汉族，1986 年 7 月参加工作。毕业于 复旦大学管理科学专业，后又取得复旦大学工商管理硕士学位，先后任沪 东造船厂副总会计师，沪东中华造船 （集团）有限公司财务总监，中国船 舶工业集团公司资产部主任，中国船舶工业集团公司副总会计师。现任中 国船舶工业集团公司总会计师。 6、吴迪，生于 1968 年 6 月，汉族，1991 年 7 月参加工作。毕业于中 国人民大学国际经济管理专业，后又取得中国人民大学经济学硕士学位， 先后任中国船舶工业集团公司财务部副处长、处长，中国船舶工业贸易公 司副总经理，香港华联船舶有限公司总经理，中国船舶工业集团公司副总