天网恢恢 岂容国有资财被鲸吞——审计揭开C集团骗贷案.pdfVIP

一 一 t 金的 目的，C集 团将骗取的大量银行 万吨粮食粮权证 明材料 内容不真实， 资金在多个关联企业账户之 间频繁划 贷款被大量挪用 。 砖 §i罄一 l萄l ， 给审计调查取证增加了难度。在 审计查明，C集团自2006年 豳 眼踪贷款资金走向时，审计人员往往 10月以来取得粮食收购贷款的实际 _U 要i自踪二次…以…卜的咨余划…车毒、．’才，一厶J匕 川阳徐^i ．‘ 圆两 睨资金 转的真实用途，取得 C集团 ——18058万元转移到关联企业 鲤 ．旦占挪用贷款资金的有力证据。同时 后大量提现或存入个人账户 ； 翘，{ 电增加了审计人员对 C集团贷款存在 ——2400万元转入企业相关人 j ．]口题的质疑，坚定了理顺资金来龙去 员个人账户用于买卖期货 ； j 泳、揭示f．q题的决心。 ——60000万元用于归还以前年 藿¨ 为全面揭示 c集团存在的问题， 度贷款 ； ； 墒 足高『工晤作效L击率{，甘审计±署邑H协+调—h整，合甲审 ，二二；——0广1面700，口0丁万八元士作I为g：：l—关r联管企e业日银二‘ 蠹l 审计 发现 ，2005年 9月 以来 ， 地产开发项 目； C集 团以收购玉米 的名义从农发行 — — 另有 23200万元在 多个关 某省分行某 区支行取得粮食收购贷 联企业来 回划转 。 2009年 7月 ，就在农发 款共计 51笔，累计 487800万元 。 2009年 12月 24 日，中国城市 分行现场审计工作 即将结束 截至 2009年 5月，C集 团贷款余额 建设控股集 团有 限公司完成 了对 C 计组又发现 了某县农发行和 l80768万元。经核实，C集 团的财 集 团的债务重组 。2010年 1月，李