2009年第一次临时股东大会的法律意见书.pdfVIP

四川天作律师事务所 关于四川金顶（集团）股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四川金顶（集团）股份有限公司 四川天作律师事务所（简称本所）接受四川金顶（集团）股份有限公司（简 称贵公司）的聘请，以常年法律顾问的身份指派郭勇律师出席了贵公司2009 年 第一次临时股东大会（简称本次股东会）。经办律师根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范 性文件和贵公司《章程》（简称法律、规范性文件及《公司章程》）的有关规定， 对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程 序及表决结果等重要事项出具法律意见书。经办律师同意贵公司将本《法律意见 书》随同股东大会决议一并公告。 一、本次股东会的召集与召开程序 2009 年1 月23 日，贵公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站刊登了《四川金顶（集团）股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》。该通知载明了召开本次股东会的时间、地 点、会议审议事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席本次股东会和行 使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、登记办法、股东联系办 法等事项。 2009 年2 月8 日，依会议通知，本次股东会如期在峨眉山市峨眉山大酒店 会议室召开。 1 经验证，本次股东会的召集与召开程序符合法律、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、本次股东会出席人员资格 1、股东及股东代理人 经办律师通过查验股权登记日的股东名册、出席股东及股东代理人的身份证 明和股东帐户、股东代理人接受委托的授权委托书以及股东及股东代理人的签名 册后确认：出席本次股东会的股东及股东代理人共2 人，代表贵公司发行在外的 有表决权的股份99,225,149 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的28.43% 。 经办律师认为，该等出席会议的股东及股东代理人的资格符合法律、规范性 文件及《公司章程》的规定。 2 、出席本次股东会的其他人员 经查验，出席本次股东会的人员除股东及股东代理人外，还包括贵公司董事、 监事、其他高级管理人员以及本所律师。上述人员具备出席本次股东会的资格。 三、本次股东会召集人资格 经查证，本次股东会由贵公司董事会召集，由董事长陈建龙先生主持。本次 股东会召集人资格符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定。 四、本次股东会的表决程序及表决结果 本次股东会对会议通知所列明的审议事项以股东记名投票方式进行了表决。 对于《关于公司拟为下属子公司仁寿县人民特种水泥有限公司融资租赁提供担保 的提案》，99,225,149 股同意，0 股反对，0 股弃权，该提案依法获得通过。 本次股东会按照贵公司《公司章程》的规定进行计票和监票，并当场公布了 2 会议的表决结果。本次股东会的会议记录及决议均由出席会议的董事签名。 经办律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合法律、规范性文件及 《公司章程》的规定。 五、结论意见 综上所述，经办律师认为，贵公司2009 年第一次临时股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合 法律、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。 本《法律意见书》正本两份，副本两份。 四川天作律师事务所 经办律师： 郭 勇 二 00 九年二月八日 3