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徐工集团工程机械股份有限公司 高级管理人员奖励基金管理办法 第一章 总 则 第一条为促进徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司）健全 奖励约束机制，有效应对工程机械行业面临的激烈竞争态势，根据公司《高 级管理人员薪酬制度》第五条的精神，结合公司实际情况，制定公司《高 级管理人员奖励基金管理办法》。 第二条 本办法适用于2012 －2015 年度所提取的奖励基金。 第二章 奖励基金管理办法适用的范围 第三条 本办法适用于公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、董 事会秘书等，其他人员参见公司 《高级管理人员薪酬制度》。 第三章 奖励基金的提取 第四条 年度奖励基金以超额净利润（即公司当年净利润超出过去三年 净利润平均值的部分）为基数，以5%为提取比例，计提当年度奖励基金。 公司当年净利润超出过去三年净利润平均值的年度，称为“奖励年度”。 经营团队的奖励基金按如下公式确定： 奖励年度经营团队奖励基金=超额净利润×5% 第五条 若公司当年净利润未超出过去三年净利润平均值，则该年度不 予提取奖励基金。 第四章 奖励基金的用途、分配及发放 第六条 奖励基金的主要用途 1、作为公司实施中长期激励的资金来源； 2、经公司股东大会批准的其他用途。 第七条 奖励基金的分配及发放 高级管理人员个人的奖励基金按如下公式确定： 个人奖励基金=奖励年度经营团队奖励基金×个人比例 1 其中，个人比例由总裁根据各高级管理人员的岗位系数和年度考核结 果提出分配意见，再经薪酬与考核委员会审核后报董事会批准。 奖励对象为于奖励年度在公司任职的高管人员。 奖励基金的分配及发放根据另行制定的《〈高级管理人员奖励基金管理 办法〉实施细则》执行，该《实施细则》由薪酬与考核委员会拟定，报董 事会批准后生效。 第五章 奖励基金的管理权限 第八条 公司董事会行使以下职权： 1、拟定 《高级管理人员奖励基金管理办法》； 2、批准 《〈高级管理人员奖励基金管理办法〉实施细则》； 3、批准高级管理人员个人奖励基金的分配与发放； 4、股东大会授予的有关奖励基金的其他职权。 第九条 公司股东大会行使以下职权： 1、批准《高级管理人员奖励基金管理办法》。 第六章 附则 第十条 本办法由公司董事会负责拟定、解释。 第十一条 本办法没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司《章程》的规定不一致的，以法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及公司《章程》的规定为准。 第十二条 本办法自股东大会通过之日起执行。 2