中国铝业股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告.PDFVIP

57 1XIVA 13.0913.10B • 20 1359 * 证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2013-011 中国铝业股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议 于 2013 年 5 月 9 日 9:00 在北京市海淀区西直门北大街 62 号公司办公楼会议室 召开。本次会议应出席董事9人，出席董事9人，其中吕友清先生委托熊维平先 生代为出席并按其已表示的意愿进行投票，石春贵先生以电话方式参加了本次会 议。公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议由熊维平先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规 定。会议审议了关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案等 19 项议案，通 报了关于公司第五届监事会监事候选人的提名情况。会议形成了如下决议： 一、审议通过了关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 1、同意下述人士作为公司第五届董事会董事候选人： 执行董事候选人：熊维平先生、罗建川先生、刘祥民先生、蒋英刚先生； 非执行董事候选人：刘才明先生、王军先生； 独立非执行董事候选人：吴建常先生、赵铁锤先生、马时亨先生。 （上述提名董事候选人简历请见附件） 2、同意将上述董事候选人提交公司2012年度股东周年大会履行选举程序。 3、公司全体独立董事认为：公司第五届董事会董事候选人的提名符合有关 法律、法规及公司章程的规定。 议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票 二、审议通过了关于制订 2013 年度公司董事、监事目标薪酬的议案 1 1、同意公司董事、监事2013年度目标薪酬标准。 2、同意将上述薪酬标准事项提交公司2012年度股东周年大会审议、批准。 3、公司全体独立董事认为：上述薪酬标准的制定符合有关法律、法规及公 司章程的规定。 议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票 三、审议通过了关于制订《中国铝业股份有限公司高级管理人员业绩考核 与薪酬分配方案》的议案 议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票 四、审议通过了关于制订 2013 年度公司高级管理人员目标薪酬的议案 1、同意公司高级管理人员2013年度目标薪酬标准。 2、公司全体独立董事认为：上述薪酬标准的制定符合有关法律、法规及公 司章程的规定。 议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票 五、审议通过了关于 2013-2014 年度公司接续购买董事、监事及高级管理 人员责任保险的议案 1、同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险（2013 年5月18日至 2014年5月17日）。 2、同意将上述接续购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公 司2012年度股东周年大会审议、批准。 议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票 六、审议通过了关于公司调整本部机构设置的议案 议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对