宁波东力传动设备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见.pdfVIP

宁波东力传动设备股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况 专项说明的独立意见 作为宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我 们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权 益保护指引》（深证上[2006]5号）等相关规定，对公司2008年度的对外担保情 况和公司关联方资金往来情况进行了认真的了解和查验，我们本着实事求是的原 则，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保情 况、执行有关规定情况发表独立意见如下： 1、关于对外担保情况 公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履 行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。 截止2008年12月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司 以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与证监发[2003]56 号文相违背的担保事项。 截止2008年12月31日，公司对外担保如下： 单位:万元 担保 担保合同 审议批准 实际担 担保 是否 担保对象 担保期限 提供方 签署日 的担保额度 保金额 类型 逾期 全资子公司 2008.10.16 500 连带责任 债务履行期限届 3000 否 宁波东力机 2008.10.20 500 保证 满之日起两年 公司 械制造有限 连带责任 债务履行期限届 公司 2008.7.2 15000 11000 否 保证 满之日起两年 截止2008年12月31日，公司实际对外担保余额（含为合并报表范围内的子公 司提供的担保）为1.2亿元，全部为子公司宁波东力机械制造有限公司提供的担 保，占公司年末经审计合并会计报表净资产的比例23.06%。 上述的对外担保履行了必要的决策程序，履行了担保情况的信息披露义务， 均为全资子公司提供的担保，担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。 2、关联方资金往来情况 截至2008年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵 守证监发[2003]56号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。 独立董事：徐金梧 王仁康 蒋文军 二00九年三月二十八日