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海星科技２００6 年度股东大会会议资料 西安海星现代科技股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 二零零七年六月十五日 1 海星科技２００6 年度股东大会会议资料 西安海星现代科技股份有限公司 2006 年度股东大会会议议程 一、召开会议基本情况 1、会议时间：2007 年 6 月 15 日（星期五）上午9 时 30 分 2 、会议地点：西安市高新技术开发区科技二路 62 号公司会议室 3、主 持 人：荣海董事长 4 、参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管 理人员、见证律师。 二、会议审议事项 1、审议公司2006 年年度报告； 2 、审议公司2006 年度董事会工作报告； 3、审议公司2006 年度监事会工作报告； 4 、审议公司2006 年度财务决算报告； 5、审议公司2006 年度利润分配方案； 6、审议公司2006 年度资本公积金转增股本方案； 7、审议《关于聘请万隆会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构及确 定报酬支付标准的议案》； 8、审议《关于公司执行新会计准则的议案》； 9、审议《关于补选海星科技第三届董事会独立董事的提案》 三、会议报告事项 《2006 年度独立董事述职报告》 四、大会发言 五、推举监票人三名 (其中监事一名,股东代表二名) 六、股东投票表决 七、计票人计票、监票人监票，休会20分钟 八、监票人宣布表决统计结果 2 海星科技２００6 年度股东大会会议资料 九、宣读股东大会决议 十、见证律师宣读法律意见 十一、与会董事在会议决议及会议记录上签字 十二、主持人宣布大会闭幕 议案一： 公司二ＯＯ六年年度报告 各位股东及股东代表： 公司2006年度报告已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东 大会，年度报告详见2007年5月8日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站（）。 请审议。 西安海星现代科技股份有限公司 2007年6月15日 议案二： 公司二ＯＯ六年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 首先代表公司董事会对出席本次会议的股东表示感谢和欢迎。 2006 年，在公司全体股东的大力支持下，公司董事会根据《公司法》《公司章 程》和国家相关法律法规赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，认真履行勤 勉尽责和忠实诚信义务，积极应对国家宏观调控和激烈的市场竞争环境，及时调整 经营策略，采取多种有效措施，加快资产整合和结构调整，努力克服困难，经受住 了严峻的考验，公司各项业务继续保持了稳定发展、持续增长的态势，现将全年工 作报告如下，请审议： 一、2006年度主要经营指标完成情况 2006年末，公司资产总额134038.55万元，比上年减少26.20％；实现主营业务 收入62574.38万元，比上年下降38.46％。资产总额、主营业务收入降低的主要原 因是公司在2006年度以审计账面值为依据相继将与主业关联度低、盈利能力趋弱的 陕西海星连锁超级市场有限公司、汉中海星星光百货有限责任公司、西安海星物流 配送有限责任公司的股权进行了转让，上述股权转让使得公司2006年度合并范围内 的公司资产总额、主营业务收入减少。 20